证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2020-028
成都爱乐达航空制造股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、 会议召开情况
1、召开时间：2019 年 5 月 18 日（星期一）下午 15:00
2、召开地点：成都市高新西区安泰二路 18 号成都爱乐达航空制造股份有限
公司三楼 6 号会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长范庆新先生
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：2020 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易系统进行
网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日交易日上午 9:30-11：30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日
上午 9:15 至 2020 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共 18 人，代表股
份 73,118,424 股，占公司股份总数的 61.3410%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表12人， 代表股份 71,209,039 股，占公司股份总数的 59.7391%。
3、网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东 6 人，代表股份1,909,385 股，占公司股份总数的 1.6018%。
4、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份9,027,729 股，占公司总股份的 7.5736％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代
表股份 7,118,344 股，占公司总股份的 5.9718％。通过网络投票的股东 6 人，代
表股份 1,909,385 股，占公司总股份的 1.6018％。
5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、 议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案；
1、审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意 73,118,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 9,027,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
2、审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意 73,118,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 9,027,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
3、审议《关于<公司 2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意 73,118,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 9,027,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
4、审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
总表决情况：
同意 73,118,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 9,027,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
5、审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》；
总表决情况：
同意 73,118,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 9,027,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
本议案通过。
6、审议《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
总表决情况：
同意 73,118,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 9,027,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
7、审议《关于<2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明>的议案》；
总表决情况：
同意 73,117,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小投资者表决情况：
同意 9,026,869 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9906％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0094％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
8、审议《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
总表决情况：
同意 73,118,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 9,027,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
9、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
总表决情况：
同意 73,118,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 9,027,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
10、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 73,117,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00
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