300696 深市 爱乐达

证券代码：300696          证券简称：爱乐达          公告编号：2020-010
      成都爱乐达航空制造股份有限公司

  关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本

                  预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
24 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关内容公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

  1、利润分配预案的基本内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年初归属于上市公司所有者的未分配利润为166,520,463.95元，2019年度实现的归属于母公司所有者的净利润78,051,323.48元，期间派发2018年度现金分红21,456,000.00元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司提取法定盈余公积后，截至2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润合计为215,667,989.27 元。
  鉴于公司当前经营情况稳定，综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：

  以公司总股本119,200,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利为人民币23,840,000.00元（含税），
同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增59,600,000股。转增后公司总股本将增加至178,800,000股。

  若在分配方案实施前公司总股本因股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则调整相应分配比例。

  2、利润分配预案的合法、合规性


  公司本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的有关规定，该预案合法、合规。

    二、监事会意见

  监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符，积极回报公司投资者，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东的情形，同意《2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

    三、独立董事意见

    独立董事认为：公司《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合公司股东的利益，符合公司经营情况和发展需要，且有利于保护公众投资者的利益。一致同意公司《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意将该议案提交股东大会审议。

    四、其他说明

  1、本预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  2、本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，尚需经公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
  2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
  3、《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

  特此公告。

                                成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
                                              2020年4月27日