证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-30
成都爱乐达航空制造股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、 会议召开情况
1、召开时间：2018年5月17日（星期四）下午15:00
2、召开地点：成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限
公司三楼6号会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长范庆新先生
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：2018年5月16日至2018年5月17日。其中，通过深 圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日上午9:30至11:30， 下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月 16日下午3:00至2018年5月17日下午3:00期间的任意时间。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共15人，代表股
份47,627,281股，占公司股份总数的69.0751%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表9人，
代表股份47,614,881股，占公司股份总数的69.0571%。
3、网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东6人，代表股份12,400
股，占公司股份总数的0.0180%。
4、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份
6,234,696股，占公司总股份的9.0423％。其中：通过现场投票的股东5人，代
表股份6,222,296股，占公司总股份的9.0244％。通过网络投票的股东6人，
代表股份12,400股，占公司总股份的0.0180％。
5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、 议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案； 1、《公司2017年年度报告全文及其摘要》；
总表决情况：
同意47,627,281股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,234,696 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《2017年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意47,627,281股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,234,696 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议《2017年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意47,627,281股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,234,696 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议《2017年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意47,624,481股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9941%；反对2,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,231,896 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9551%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0449%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
总表决情况：
同意47,627,281股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,234,696 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议《2017年度内部控制自我评价报告》；
总表决情况：
同意47,627,281股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,234,696 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意47,624,481股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9941%；反对2,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,231,896 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9551%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0449%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
总表决情况：
同意47,624,481股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9941%；反对2,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,231,896 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9551%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0449%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
总表决情况：
同意47,624,481股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9941%；反对2,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,231,896 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9551%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0449%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》；
总表决情况：
同意47,624,481股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9941%；反对2,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,231,896 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9551%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0449%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议《股东大会网络投票实施细则》。
总表决情况：
同意47,624,481股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9941%；反对2,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 6,231,896 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9551%；反对 2,
