证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-013
成都爱乐达航空制造股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2018年4
月13日以电子邮件、电话等方式通知全体董事，会议于2018年4月23日上午
在公司会议室召开。会议以现场方式召开，本次会议由董事长范庆新先生召集并主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度总经理工作报告》
公司董事会认真听取了总经理冉光文先生汇报的《2017年度总经理工作报告》，认为2017年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2017年度的经营目标。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2017年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度董事会工作报告》。
公司独立董事刘一平、王玫分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度独立董事述职报告（刘一平）》、《2017年度独立董事述职报告（王玫）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
董事会认为该报告真实客观地反映了公司截至2017年12月31日的财务状况和2017年度经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于公司股东的净利润为73,636,625.62元，截止2017年12月31日公司可分配利润为人民币124,884,064.92元，资本公积为人民币482,517,252.74元。为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司2017年利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2017年12月31日公司总股本68,950,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.90元（含税），共派发现金股利为人民币19,995,500.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增48,265,000股，转增后公司总股本增加至117,215,000股。该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
董事会认为: 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重
大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2017 年度内部控制自我评价
报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上《2017年度公司内部控制自我评价报告》的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格和军工涉密业务质询服务安全保密资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
公司独立董事就续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构事项发表了明确的事前认可意见和独立意见，公司监事会发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于续聘2018年度审计机构的公告》的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事、总经理冉光文先生提名，聘请刘晓芬女士为副总经理、聘任董事会秘书陈苗兼任副总经理，任期至本届董事会届满。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于聘任公司高级管理人员的公告》的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了积极贡献，结合公司所处行业上市公司薪酬水平，拟将独立董事津贴标准由每人每年人民币3.8万元（税前）调整为每人每年人民币6万元（税前）。该独立董事津贴标准自2018年1月1日起执行。
公司独立董事、监事会发表了同意意见。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于调整独立董事津贴的公告》的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审计机构信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）对《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告，广发证券股份有限公司对《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了核查意见。
公司独立董事、监事会对该报告发表了同意意见。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，公司独立董事、监事会发表了同意意见。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
12、审议通过《股东大会网络投票实施细则》
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都爱乐达航空制造股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司拟于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议通过的相关议案。有关股东大会的通知详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件：
1、第一届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2018年4月23日
