证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2026-015
浙江兆丰机电股份有限公司
关于 2025 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开
第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，具体情况如下：
一、审议程序
1、审计委员会审议情况
2026 年 3 月 20 日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》。经审核，审计委员会认为公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际发展情况，全体委员一致同意该利润分配预案。
2、董事会审议情况
2026 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于 2025 年度
利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，综合考虑了公司目前的实际经营情况与未来发展规划，有利于全体股东共享公司经营成果、提升股东回报，具备合法性、合规性及合理性。全体董事同意该利润分配预案。
3、《2025 年度利润分配预案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
1、本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 350,461,959.63 元 ， 母 公 司 净 利 润 为
345,432,060.78 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2025 年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金，加期初未分配利润，扣除 2025 年已支付的现金股利
14,619,291.12 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为
1,463,440,612.85 元，母公司累计未分配利润为 1,466,929,687.96 元。
3、公司结合目前经营状况、盈利水平及未来发展需求等，为进一步增强投资者回报水平，在符合利润分配原则及保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本 102,256,924 股扣除回购专用证券账户中已回购公司股份
1,314,200 股后的 100,942,724 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
1.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 15,141,408.60 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若公司股本总额在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。
4、如本方案获得股东会审议通过，2025 年度公司预计现金分红总额为
15,141,408.60 元（含税），占公司 2025 年度归母净利润的 4.32%，占 2025 年度实
现的可分配利润的 16.62%。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 15,141,408.60 64,023,891.48 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 350,461,959.63 139,679,444.70 183,632,475.15
净利润（元）
研发投入（元） 46,067,735.04 45,967,121.58 48,347,302.65
营业收入（元） 705,451,919.07 665,469,522.32 806,229,205.87
合并报表本年度末累计 1,463,440,612.85
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,466,929,687.96
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 79,165,300.08
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 224,591,293.16
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 79,165,300.08
额（元）
最近三个会计年度累计 140,382,159.27
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额占累计营 6.45%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上
市规则》第 9.4 条第（八） 否
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度累计现金分红金额达 79,165,300.08 元，
高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、现金分红方案合理性说明
公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为350,461,959.63元，
母公司净利润为 345,432,060.78 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分
配利润为 1,463,440,612.85 元，母公司累计未分配利润为 1,466,929,687.96 元。根据上述利润分配方案，公司 2025 年度拟派发现金股利人民币 15,141,408.60 元（含
税），占公司 2025 年度归母净利润的比例为 4.32%。公司 2025 年度现金分红金额
低于当年归母净利润的 10%，具体原因如下：
鉴于公司投资的基金公允价值上升，公司在 2025 年度确认了公允价值变动损益，该部分损益不产生现金流，该部分损益对公司 2025 年度净利润的影响额为224,792,496.10 元，扣除该部分损益公司 2025 年度可供分配利润为 91,126,257.45元，公司 2025 年度拟派发的现金股利占其比例为 16.62%。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，由公司董事会综合考虑公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司 2025 年度审计报告；
2、公司第六届董事会第九次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月二十六日
