300694 深市 蠡湖股份

 证券代码：300694        证券简称：蠡湖股份        公告编号：2020-025
            无锡蠡湖增压技术股份有限公司

          关于2019年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、利润分配预案

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年归属于上市公司股东
净利润 106,135,593.22 元，母公司实现净利润人民币 108,303,250.40 元，提取 10%
法定盈余公积 10,830,325.04 元后，加上年初未分配利润 310,258,155.78 元，减去
派发 2018 年度利润分配现金股利 12,919,018.62 元后，截止 2019 年 12 月 31 日母
公司可供分配的利润为 394,812,062.52 元。

  2019 年度，公司利润分配预案为：以公司股本 215,316,977 股为基数，向全体
股东按每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共计派发现金股利不超过17,225,358.16 元，不进行公积金转增股本，不分红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    二、审批程序

  1、董事会意见

  公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，董事会认为该利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2019 年度股东大会审议。


  2、独立董事意见

  公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，一致认为上述利润分配预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，公司董事会在审议议案时的表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。独立董事同意该利润分配预案，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

  3、监事会意见

  公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，经审核监事会认为：上述利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》中关于分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报。监事会同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

    三、风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

  1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

  2、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；

  3、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

  特此公告。

                                无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

                                      二〇二〇年四月二十二日