证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2019-024
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
关于利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年归属于上市公司股东净利润80,075,873.10元，母公司实现净利润人民币117,358,669.17元，提取10%法定盈余公积11,735,866.92元后，加上年初未分配利润204,635,353.53元，截止2018年12月31日母公司可供分配的利润为310,258,155.78元。
2018年度，公司利润分配预案为：以公司股本215,316,977.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利不超过12,919,018.62元。
二、审批程序
上述预案分别经公司于2019年4月23日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。
公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，一致认为上述利润分配预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，公司董事会在审议议案时的表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
三、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
2、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
3、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
