深圳市盛弘电气股份有限公司
关于 2021 年度新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”、“盛弘股份”） 于2021
年10月27日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：
一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
公司于2021年2月2日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，2021年2月26日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方深圳可立克科技股份有限公司及其子公司（以下简称“可立克科技”）发生总计额度不超过2,200万元的关联交易。具体情况请参见公司于2021年2月4日在巨潮资讯网披露的公告《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-007）。
根据公司2021年1-9月关联交易的实际发生情况，公司将与关联方可立克科技的关联交易额度新增800万元，即由原来不超过2,200万元调整至不超过3,000万元。
同时，公司因生产经营需要，拟与关联方惠州盛弘电源科技有限公司（以下简称：“惠州电源”）发生日常关联交易。
关联董事方兴先生、肖瑾女士回避表决本议案。
基于以上关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
关 联 交 关 联 关联交易 关联交易 新增预 今年截至披露 上年发生
易类别 人 内容 定价内容 计金额（万 日已发生金额 金额（万元）
元） （万元）
向 关 联 可 立 参照市场
人 购 买 克 科 采购磁性 公允价格 800.00 1,915.92 1,573.67
商品 技 元器件 双方协商
确定
向 关 联 参照市场
人 购 买 惠 州 提供 PCBA 公允价格 800.00 360.02 -
商品 电源 加工服务 双方协商
确定
总计 1600.00 2275.94 1,573.67
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实 际 发
实际发生
关 联 实际发生 预 计 金 生 额 与 披露日
关联交易 关 联 额占同类
交 易 金额（万 额 （ 万 预 计 金 期及索
类别 人 业务比例 引
内容 元） 元） 额 差 异
（%）
（%）
详见 2020 年 4 月
采 购 25 日巨潮资讯网
可 立
向关联人 磁 性 （ 2020-022 ） 及
克 科 1,573.67 1,800.00 3.9% -12.57%
购买商品 元 器 2020 年 12 月 2 日
技
件 巨 潮 资 讯 网
（2020-064）
详见 2020 年 4 月
25 日巨潮资讯网
向关联人 可 立 租赁
厂房、 （ 2020-022 ） 及
子公司租 克 科 41.91 70.00 3.97% -40.13%
宿舍、 2020 年 12 月 2 日
赁房屋 技 公寓
巨 潮 资 讯 网
（2020-064）
公司董事
会对日常
关联交易
2020 年度，公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的，
实际发生
实际发生额是按照双方实际签订的销售合同和执行进度确定，具有较大的不确定
情况与预
性，导致实际发生额较预计额有较大差异。
计存在较
大差异的
说明
公司独立 经核查，我们认为，公司董事会在召集、召开及做出决议的程序符合有关法律法董事对日 规及公司章程的规定，决策程序合法有效；发生的关联交易严格按照公司关联交
常关联交 易决策制度审批执行，交易程序符合公司的相关规定；2020 年度关联交易的实际易实际发 发生额低于预计总额，是因为公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业生情况与 务的上限预计的，而实际发生额是按照双方签定的销售合同和执行进度确定的，预计存在 导致实际发生额较预计额有较大差异；实际发生额未超过年初预计额度，符合公较大差异 司的实际经营状况，不存在影响上市公司和中小股东利益的情形。
的说明
公司上一年度未与惠州电源发生交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）可立克科技
1、基本情况
名称：深圳可立克科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403007576217064
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）
法定代表人：肖铿
注册资本：42600万人民币
成立日期：2004年3月1日
住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区7栋1、2、4层
经营期限自：2004-03-01至无固定期限
经营范围：开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL话音分离器、电感、滤波器、电路板(不含印刷电路板)、连接器、镇流器及电脑周边产品;从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)；普通货运；自有物业租赁(艺华花园)。
截至2021年9月30日，可立 克 科 技 的 总 资 产 为 205,996.07万元，净资产为148,744.30万元；2021年1-9月营业收入为117,337.50万元，归属于上市公司股东的净利润6,844.10万元。（未经审计）
2.与本公司的关联关系
公司董事、控股股东方兴先生，与可立克科技发起人之一可立克科技有限公司之股东肖瑾女士为夫妻关系，肖瑾女士在可立克科技担任董事、副总经理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方的规定，公司与可立克科技及其子公司发生的交易属于关联交易。
3.履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方可立克科技是依法存续且正常经营的上市公司，财务状况良好，具备较好的履约能力，双方交易合同均有效执行。
（二）惠州电源
1、基本情况
名称：惠州盛弘电源科技有限公司
统一社会信用代码：91441303MA55XYQU4Y
类型：其他有限责任公司
法定代表人：方兴
注册资本：1000 万元人民币
成立日期：2021 年 2 月 3 日
住所： 惠州市仲恺高新区惠风西二路 31 号 1 栋 3 楼
经营期限自：长期
经营范围：研发、生产、销售：PCBA 模块、服务器电源、智能充电产品、小
功率电源适配器、驱动电源。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2021 年 9 月 30 日，惠州电源的总资产为 438.68 万元，净资产为 72.63
万元；2021 年 1-9 月营业收入为 360.02 万元，净利润为-237.37 万元。（未经
审计）
2、与公司的关联关系
公司董事、控股股东方兴先生担任惠州电源董事，同时公司持有惠州电源55%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，惠州电源与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方惠州电源是依法存续且正常经营的公司，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。
2、以上关联交易均以公平的市场价格进行，价格按以下方式确认：
①销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价格，基于同一报价机制收费；
②各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定；
③上述日常关联交易公司日常经营活动中不时发生，董事会授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的 2021 年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方的交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。
四、交易目的和
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