证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2022-006
安徽中环环保科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议的会议通知于 2022 年 2 月 18 日以电子通讯方式发出，并于 2022 年 2 月 28
日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中胡新权先生、蒋玉林先生、宋世俊先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度董事会工作报告》内容详见公司《2021 年年度报告》第三节“管
理层讨论分析”部分及第四节“公司治理”部分相关内容。
公司 2021 年度独立董事蒋玉林先生、宋世俊先生、甘复兴先生、马迎三先
生、李东先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理宋永莲女士所作的《2021 年度总经理工作报告》，
经与会董事认真讨论和审议，认为 2021 年度公司经营管理层有效地执行了股东
大会与董事会的各项决议及公司的各项管理制度，较好地完成了 2021 年度经营目标。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制程序、年
报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年
度报告》及《2021 年年度报告摘要》，公司《2021 年年度报告及摘要披露的提
示性公告》同时刊登于 2022 年 3 月 2 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
审议通过《2021 年度财务决算报告》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年 度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》
经审议，董事会认为：公司《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》《证
券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《2021 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>议案》
根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
修订后的《公司章程》及其修订对照表详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
2021 年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金
管理制度》的相关规定存放和使用非公开发行股票募集资金，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司董事会关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
独立董事发表了同意的独立意见，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2021 年度的内
部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
独立董事发表了同意的独立意见，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《2021 年企业社会责任报告》
经与会董事认真讨论和审议，通过《2021 年企业社会责任报告》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
经与会董事认真讨论和审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，并授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次执行《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》（财会〔2021〕
1 号）是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会董事认真讨论和审议，同意提名王炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王炜先生在任职期间不领取董事薪酬，根据其所任职岗位领取岗位薪酬。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》
经与会董事认真讨论和审议，同意提名姚云霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，提名江永强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。姚云霞女士、江永强先生的津贴标准与第三届董事会其他独立董事保持一致，即在任职期间领取董事津贴 6 万元（税前）/年。经公司股东大会审议通过上述独立董事提名后，公司董事会相关专门委员会委员构成做出相应调整。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
13.01 提名姚云霞女士为第三届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13.02 提名江永强先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选
人进行分项投票表决。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王炜先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，薪酬根据其所任职岗位执行。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的议案》
同意公司及公司合并报表范围内子公司接受股东安徽中辰投资控股有限公司及其子公司借款事项，授权公司管理层办理借款事宜并签署有关文件。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有
限 公 司 出 具 了 专 项 核 查 意 见 。具 体 内 容 详见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张伯中先生、张伯
雄先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
经与会董事认真讨论和审议，董事会同意 2022 年度公司及子公司日常关联
交易预计事项。公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际情况可能存在一定差异。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有
限 公 司 出 具 了 专 项 核 查 意 见 。具 体 内 容 详 见
查看PDF原文
