300692 深市 中环环保

证券代码：300692          证券简称：中环环保          公告编号：2021-081
            安徽中环环保科技股份有限公司

            第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议的会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电子通讯方式发出，并于 2021 年 10 月
25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中蒋玉林先生、宋世俊先生、甘复兴先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》

  经审议，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》，公司《2021 年第三季度报告提示性公告》将同时刊登于 2021 年10 月 26 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》

  公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、公司第三届董事会第七次会议决议

  2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

  3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

  4、前次募集资金使用情况鉴证报告

  特此公告。

                                  安徽中环环保科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日