300692 深市 中环环保

证券代码：300692          证券简称：中环环保          公告编号：2021-029
            安徽中环环保科技股份有限公司

            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议的会议通知于 2021 年 4 月 7 日以电子通讯方式发出，并于 2021 年 4 月 12
日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张伯中先生、蒋玉林先生、宋世俊先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    公司董事会同意选举张伯中先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    张伯中先生简历详见附件。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司第三届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会具体组成如下：

    1、战略与投资委员会：由张伯中先生、宋永莲女士、甘复兴先生 3 人组成，
张伯中先生担任召集人。

    2、提名委员会：由甘复兴先生、宋世俊先生、张伯中先生 3 人组成，甘复
兴先生担任召集人。


    3、薪酬与考核委员会：由宋世俊先生、蒋玉林先生、江琼女士 3 人组成，
宋世俊先生担任召集人。

    4、审计委员会：由蒋玉林先生、宋世俊先生、宋永莲女士 3 人组成，蒋玉
林先生担任召集人。

    各委员会委员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    公司董事会同意聘任宋永莲女士为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    经总经理提名，同意聘任江琼女士、钱华先生、汪力先生、潘军先生、王锋先生为公司副总经理，同意聘任胡新权先生为公司财务总监、董事会秘书，上述人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    宋永莲女士、江琼女士、钱华先生、汪力先生、潘军先生、王锋先生、胡新权先生简历详见附件。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任侯琼玲女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    侯琼玲女士简历详见附件，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于聘任公司审计稽核部负责人的议案》


    同意聘任葛雅政先生为公司审计稽核部负责人，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    葛雅政先生简历详见附件。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于第三届董事会期间公司高级管理人员薪酬的议案》
    6.01  宋永莲女士薪酬

    宋永莲女士薪酬按其工作职务、岗位执行。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宋永莲女士回避表
决。

    6.02  江琼女士薪酬

    江琼女士薪酬按其工作职务、岗位执行。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事江琼女士回避表决。
    6.03  钱华先生薪酬

    钱华先生薪酬按其工作职务、岗位执行。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钱华先生回避表决。
    6.04  汪力先生薪酬

    汪力先生薪酬按其工作职务、岗位执行。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6.05  潘军先生薪酬

    潘军先生薪酬按其工作职务、岗位执行。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6.06  王锋先生薪酬

    王锋先生薪酬按其工作职务、岗位执行。


    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6.07  胡新权先生薪酬

    胡新权先生薪酬按其工作职务、岗位执行。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡新权先生回避表
决。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第一次会议决议

    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    特此公告。

                                  安徽中环环保科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 12 日
附件：

    张伯中先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级
工程师。历任安徽省计划委员会干部、安徽省外商投资促进中心主任、美安达塑业科技（合肥）有限公司董事长、合肥科技农村商业银行股份有限公司监事、安徽省繁昌县中辰置业有限公司执行董事、安徽美安达房地产开发有限公司董事长，现任安徽中辰投资控股有限公司执行董事、合肥中辰包装材料有限公司董事、安徽省中通置业有限公司董事长、桐城市中辰城市建设运营有限公司董事、安徽中辰新创联投资控股有限公司执行董事、安徽新安银行股份有限公司董事、泰安清源水务有限公司董事、安徽中环环保科技股份有限公司董事长。

    截至公告日，张伯中先生直接持有公司股票 34,508,123 股，通过安徽中辰
投资控股有限公司间接持有公司股票 28,500,000 股。张伯中先生为公司的实际控制人，系张伯雄先生哥哥，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

    宋永莲女士：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高
级工程师、高级经济师。历任合肥荣事达三洋电器股份有限公司主任工程师、合肥荣事达工业包装装潢有限公司副总工程师、安徽国祯环保科技股份有限公司副总经理、山东山大华特科技股份有限公司水务事业部副总经理、安徽中辰投资控股有限公司副总经理、美安达塑业科技（合肥）有限公司董事、寿县清源水务有限公司执行董事、宁阳宜源中水回用有限公司执行董事、安庆市清源水务有限公司执行董事、桐城市清源水务有限公司执行董事、桐城市中环水务有限公司执行董事，现任泰安清源水务有限公司董事长、桐城市宜源水务有限公司董事、全椒县清源水务有限公司执行董事、安徽宜源环保科技股份有限公司董事、夏津县中环水务有限公司董事、宁阳清源水务有限公司执行董事、安徽中环环保科技股份有限公司总经理、董事。

    截至公告日，宋永莲女士不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际
控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

    江琼女士：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。
历任安徽中利塑胶有限公司行政文员、美安达塑业科技（合肥）有限公司总经理秘书、安徽美安达房地产开发有限公司副总经理、安徽中辰投资控股有限公司副总裁、潜山县清源水务有限公司执行董事，现任桐城市中环水务有限公司监事、夏津县中环水务有限公司监事、安徽中环环保科技股份有限公司副总经理、董事。
    截至公告日，江琼女士不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

    钱华先生：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经
济师。历任安徽省服装进出口股份有限公司办公室秘书、安徽省广益房地产开发有限责任公司行政人事总监、安徽省同济建设集团人力资源部总经理、安徽璠煌建设工程有限公司董事长，现任安徽中环环保科技股份有限公司副总经理、董事。
    截至公告日，钱华先生不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。


    潘军先生：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生
学历，高级经济师。历任安徽佳通轮胎有限公司主任工程师、柏庄控股集团有限公司投资部经理、安徽安能热电股份有限公司总经理、合肥安能暖通设备有限公司董事长、合肥热电集团有限公司重点项目办党支部书记兼电厂筹备组长、合肥得一新材料投资有限公司总经理、海通新创投资管理有限公司投资副总裁、兴源环境科技股份有限公司投资总监，现任安徽中环环保科技股份有限公司副总经理、德江中环环保新能源有限公司执行董事、承德中环环保新能源有限公司执行董事兼经理、山东惠民京城环保产业有限公司董事、上海康尊企业管理有限公司董事长。

    截至公告日，潘军先生不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

    汪力先生：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党
员。历任池州市贵池区棠溪林业站林业技术员、贵池区监察局办公室主任、贵池区梅街镇人民政府副镇长，镇长，党委书记、贵池区殷汇镇人民政府党委书记、贵池区工业园指挥长、贵池区政府区委常委，常务副区长、