证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-006
中山联合光电科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的任期即将届满，为保障董事会的有序运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序
进行董事会换届选举，并于 2023 年 2 月 27 日召开第三届董事会第 16 次临时会议，
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会拟提名龚俊强先生、邱盛平先生、王志伟先生、饶钦和先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名梁士伦先生、周建英先生、吴建初先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会。其中，3 名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行选举。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十七日
附件：
一、非独立董事候选人简历
1、龚俊强先生：1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 学
历。曾先后任信泰光学有限公司主任、凤凰光学（广东）有限公司副总经理、中山联合光电科技股份有限公司总经理。现任本公司董事长、中山联合光电制造有限公司执行董事兼总经理、中山联合光电研究院有限公司执行董事监总经理、联合光电（香港）有限公司董事、中山联合光电显示技术有限公司执行董事兼总经理、武汉联一合立技术有限公司执行董事，兼任广东省人大代表、广东省光学学会副理事长、中山市光电产业协会会长、中山火炬高技术产业开发区工商业联合会主席、商会会长、中山市火炬开发区和谐劳动关系促进会会长。
截至本公告披露日，龚俊强先生直接持有公司股份 61,247,349 股，占公司总股本的 22.75%。龚俊强先生是公司大股东、实际控制人之一，与非独立董事候选人邱盛平先生共同为公司一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条所规定的情形。
2、邱盛平先生：1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾先后任信泰光学（东莞）有限公司主任和课长、凤凰光学（广东）有限公司部长、中山联合光电科技股份有限公司副总经理和董事；现任本公司副董事长、总经理，中山联合汽车技术有限公司执行董事、总经理，成都联江科技有限公司执行董事、总经理，广东西湾光学研究院有限公司执行董事、经理。
截至本公告披露日，邱盛平先生直接持有公司股份 16,544,256 股，占公司总股本的 6.15%。邱盛平先生是公司大股东、实际控制人之一，与非独立董事候选人龚俊强先生共同为公司一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条所规定的情形。
3、王志伟先生：1971 年 2 月出生，加拿大国籍，有境外永久居留权，工商管
理硕士研究生学历。曾先后任 Intrawest 公司投资经理、高盛高华证券有限责任公司经理、北京清石华山资本投资咨询有限公司合伙人、投资总监、广东智芯光电科技股份有限公司董事、Smart HS Limited 董事、Altobeam 董事。现任公司董事、兆易创新科技集团股份有限公司董事、芯原微电子（上海）股份有限公司董事、苏州汉天下电子有限公司监事、讯安投资有限公司董事、前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司总经理、执行董事、OrientalWall Limited 董事、PowerZoneHoldings Limited
董事、Light Spread Investment Limited 董事、Northern Summit Investment Limited 董
事、Innovation Secure Limited 董事、 Innovation Bright Limited 董事、 Innovation
Renaissance Limited 董事、Innovation Smart Limited 董事、Sand Red Limited 董事、
WestSummit Capital Management Ltd 董事、WestSummit Global Technology Fund III
GP,LLC 董事、WestSummit Capital Management LLC 董事、SummitStone Capital
Advisory, LLC 经理、WestSummit Capital Holding, LLC 经理、WestSummit Ireland
Management Limited 董事、ChinaIrelandGrowthTechnologyFundIIGP Limited 董事、
WestSummit Global Technology Fund IV GP, LLC 董事、 Sparks Fly Limited 董事、
HappyMountain Limited 董事、JovialVictoryLimited 董事、Anji Microelectronics Co.
Ltd 董事、Panorama Investment Limited 董事、Innovation Pine Investment Limited 董
事、Burwood Investment Limited 董事、Blanc Investment Limited 董事、Enlighten
Investment Limited 董事、Innovation Glory Limited 董事、West Creation Investment
Limited 董事、Natlas Investment Limited 董事、Marmo Investment Limited 董事。
截至本公告披露日，王志伟先生未持有公司股份，其担任持有公司 5%以上股份
的股东光博投资有限公司的董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
4、饶钦和先生：1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。
2002 年 5 月- 2019 年 5 月历任台达电子吴江视讯有限公司研发工程师，研发课长，
技术部经理等职务。2019 年 3 月-2022 年 3 月任广东联大光电有限公司副总经理。
2022 年 3 月-2023 年 12 月任本公司智能显示事业部总经理。现任中山联合光电显示
技术有限公司总经理。
截至本公告披露日，饶钦和先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
1、梁士伦先生：1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
经济学博士研究生学历。曾先后任南阳理工学院商学系主任、党总支书记、教授，曾兼任南阳市人大代表财经委委员、中山市第十一十二届政协委员、广东省第十三届人大代表财经委委员。现任电子科技大学中山学院科协副主席、学术委员会副主任、教授，兼任中山市经济研究院院长、中山市改革发展研究会会长、中山市高层
次人才联谊会副会长、广东省体制改革研究会副会长、广东省区域发展蓝皮书研究会副会长。2021 年 3 月起担任本公司独立董事。
截至本公告披露日，梁士伦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
2、周建英先生：1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
理学博士研究生学历。曾先后任中山大学理工学院院长、光电领域国家重点实验室主任、激光与光谱学研究所所长等职务。现任广州弥德科技有限公司董事长。2021年 3 月起担任本公司独立董事。
截至本公告披露日，周建英先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
3、吴建初先生：1972 年 4 月出生，中国国籍，中国致公党党员，工商管理博
士研究生学历。取得高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师证书
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