证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-099
中山联合光电科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第 15 次临时会议，审议通过了关于
《聘任董事会秘书》的议案。鉴于公司原董事会秘书已辞任，为保障公司董事会的日常运作及信息披露等相关工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任郭耀明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
郭耀明先生（简历见附件）具备担任董事会秘书所需的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，并已参加深圳证券交易所董事会秘书任前培训和完成测试。其任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。董事会秘书郭耀明先生的联系方式如下：
电话：0760-86130901
传真：0760-86138111
邮箱：service@union-optech.com
通讯地址：广东省中山市火炬开发区益围路 10 号 1-3 楼
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月五日
附件：简历
郭耀明先生，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工
商管理硕士研究生学历，取得美国注册管理会计师、中国注册会计师专业阶段证书。曾先后任东莞虎彩印刷有限公司成本主管、虎彩文化用品有限公司财务经理、广东虎彩影像有限公司财务经理、虎彩集团有限公司财务总监兼监事会主席；2021 年 3月至今担任公司财务总监；2023 年 9 月至今代行董事会秘书职责。
截至本公告披露日，郭耀明先生持有公司股份 129,692 股，占公司截至 11 月 30
日总股本的 0.05%；其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。郭耀明先生符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职资格。
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