证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-013
中山联合光电科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给
各位监事及高级管理人员。
2、公司于 2023 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开
第三届董事会第八次会议。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中公司董事长龚俊强先生、董事兼总经理李成斌先生以通讯表决方式出席会议。
3、本次董事会会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了本次董事会。
4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2022 年度董事
会工作报告》的议案。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年年度股东大会会议资料》。
2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2022 年度总经
理工作报告》的议案。
公司董事会认真听取了经营管理层所作的工作报告，认为 2022 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会审议的各项决议，认为该报告真实、客观地反映了 2022 年度公司经营管理层落实董事会各项决议、生产经营情况等方面的工作成果。
3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2022 年度财务
决算报告》的议案。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年年度股东大会会议资料》。
4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2022 年年度报
告》及摘要的议案。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）及《2022 年年度报告全文》（公告编号：2023-016）。
5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2022 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案》的议案。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。公司 2022 年度利润分配方案经
2022 年年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-017）。
6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2022 年度内部
控制自我评价报告》的议案。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2022 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》的议案。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2022 年度计提
资产减值准备》的议案。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-018）。
9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2023 年度财务
预算报告》的议案。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年年度股东大会会议资料》。
10、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《公司 2023 年
度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保》的议案。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，公司独立董事对本议案事项发
表 了 同 意 的 独 立 意 见 。 具 体 详 情 请 见 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-019）。
11、以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了关于《2023 年度董事、监事
及高级管理人员薪酬与津贴方案》的议案。全体董事对本议案回避表决。
公司独立董事对本议案事项发表了同意独立意见。鉴于本议案涉及全体董事、监事的薪酬与津贴，根据《公司章程》等有关规定，本议案直接提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年年度股东大会会议资料》。
12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《以自有闲置资
金进行委托理财》的议案。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-020）。
13、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2023 年第一季
度报告》的议案。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-021）。
14、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《开展外汇套期
保值业务》的议案。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司于同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-022）。
15、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《回购注销部分
限制性股票》的议案。关联董事李成斌先生对本议案回避表决。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，公司独立董事对本议案事项发
表 了 同 意 独 立 意 见 。 具 体 详 情 请 见 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。
16、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《注销部分股票
期权及作废部分第二类限制性股票》的议案。关联董事李成斌先生对本议案回避表决。
公司独立董事对本议案事项发表了同意独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-024）。
17、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修订《公司章程》
的议案。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议, 具体详情请见与本公告同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-025）。
18、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《聘任公司总经
理》的议案。
公司独立董事对本议案事项发表了同意独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事、总经理离职暨聘任公司总经理、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-026）。
19、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《聘任公司证券
事务代表》的议案。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事、总经理离职暨聘任公司总经理、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-026）。
20、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《召开 2022 年
年度股东大会通知》的议案。
公司拟于 2023 年 5 月 16 日（星期二）14:00 在中山市火炬开发区益围路 10
号公司四楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。
三、独立董事向董事会汇报《2022 年度独立董事述职报告》
四、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十一日
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