证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2022-007
中山联合光电科技股份有限公司
关于募集资金使用进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律的规定，
于 2022 年 1 月 17 日以募集资金偿还银行贷款 7,500 万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26 号）核准，同意公司向特定对象发行 A股股票 39,223,781 股，发行价格为 12.11 元/股，实际募集资金总额为人民币474,999,987.91 元，扣除本次发行费用人民币 7,845,142.24 元（不含增值税），实际募
集资金净额为人民币 467,154,845.67 元。2021 年 12 月 14 日认购资金验资完成后，保荐
机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对
本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 15 日出具了验资报告
（XYZH/2021SZAA20355 号）。募集资金到账后，公司及其全资子公司中山联合光电显示技术有限公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、本次发行募集资金投资项目情况
本次募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金总额 扣除发行费用后拟投
入募集资金金额
1 新型显示和智能穿戴 49,586.00 40,000.00 39,215.48
产品智造项目
2 偿还银行贷款 7,500.00 7,500.00 7,500.00
合计 57,086.00 47,500.00 46,715.48
三、“偿还银行贷款”实施情况及后续安排
截止本公告日，公司已根据公司《创业板 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金使用计划偿还银行贷款 7,500 万元。具体使用情况如下：
募集资金承诺投入 实际累计投入金 项目可行性是
项目名称 金额（万元） 额（万元） 投资进度 否发生重大变
化
偿还银行贷款 7,500.00 7,500.00 100% 否
合计 7,500.00 7,500.00 100% --
该事项实施完毕后，公司将注销前述募投项目募集资金专户，与该项目相关的《募集资金三方监管协议》相应终止。
拟注销募集资金专户信息如下：
项目名称 开户银行 开户银行账号 注销前账户余额（元）
偿还银行贷款 东莞银行股份有限公司中山分行 549000014304197 2,572,541.41
合计 -- -- 2,572,541.41
注：截至 2022 年 1 月 17 日，拟注销账户余额 257.25 万元，余额包含待支付的发行费用及银行的
利息收入。银行的利息收入将永久补充流动资金，用于公司日常经营活动；实际金额以资金转出当日专户余额为准。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十七日
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