300691 深市 联合光电

 证券代码：300691        证券简称：联合光电        公告编号：2022-006
    中山联合光电科技股份有限公司

      关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26 号）同意注册，中山 联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成向特定对象发行人民币 普通股（A 股）39,223,781 股及新增股份的登记上市事宜，公司的总股本由 225,
 560,616 股增加至 264,784,397 股，注册资本由人民币 225,560,616 元增加至人
 民币 264,784,397 元。

    2022年1月17 日召开了第三届董事会第5次临时会议审议通过了关于修订
《公司章程》的议案，同意对《中山联合光电科技股份有限公司章程》中有关注 册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改。鉴于此，现对《公司章程》中相 关的条款进行修订，修改条款的前后对照表如下：

 修订条款          原文条款内容                      修改后条款内容

  第六条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币公 司注 册资 本为 人民币 22,556.0616 万元
          22,556.0616 万元。          26,478.4397 万元。

 第十九条  公司股份总数为 22,556.0616 万公司股份总数为 22,556.0616 万股 26,478.4397
          股，均为人民币普通股。      万股，均为人民币普通股。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

    《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会 及具体经办人根据本次修订内容办理有关的工商变更登记及备案等相关事宜。本 次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
    特此公告。

                                          中山联合光电科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二二年一月十七日