证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2021-055
中山联合光电科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 2:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5
月 17 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日（星期一）上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司一楼会议室。
3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。
5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。
6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东授权代表出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 130,446,811 股，占上市公司总股份的
57.9243％。
2、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表本公司股份数共
74,841,989 股，占本公司有表决权股份总数的 33.2333％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 55,604,822 股，占上市公司总股份的
24.6911％。
4、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）和股东授权代表共 22 人，代表有表决权股份27,411,243 股，占公司有表决权股份总数的 12.1718%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 7,019,909 股，占上市公司总股份的
3.1172%。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份20,391,334 股，占上市公司总股份的 9.0547％。
5、公司全体董事、监事及董事会秘书均现场出席本次股东大会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。年审会计师及督导券商列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：
1、审议通过了关于《2020 年度董事会工作报告》的议案。
总体表决情况：
同意 130,303,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.8904％；
反对 143,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.1096%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 27,268,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.4783%；
反对 143,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.5217%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/3 以上，议案审议通过。
2、审议通过了关于《2020 年度监事会工作报告》的议案。
总体表决情况：
同意 130,303,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.8904％；
反对 143,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.1096%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 27,268,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.4783%；
反对 143,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.5217%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/3 以上，议案审议通过。
3、审议通过了关于《2020 年度财务决算报告》的议案。
总体表决情况：
同意 130,303,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.8904％；
反对 143,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.1096%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 27,268,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.4783%；
反对 143,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.5217%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/3 以上，议案审议通过。
4、审议通过了关于《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。
总体表决情况：
同意 130,303,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.8904％；
反对 143,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.1096%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 27,268,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.4783%；
反对 143,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.5217%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/3 以上，议案审议通过。
5、审议通过了关于《2020 年年度报告》及摘要的议案。
总体表决情况：
同意 130,303,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.8904％；
反对 143,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.1096%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 27,268,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.4783%；
反对 143,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.5217%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/3 以上，议案审议通过。
6、审议通过了关于《2021 年度财务预算报告》的议案。
总体表决情况：
同意 130,303,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.8904％；
反对 143,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.1096%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 27,268,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.4783%；
反对 143,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.5217%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/3 以上，议案审议通过。
7、审议通过了关于《公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保》的议案。
总体表决情况：
同意 130,334,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.9141%；
反对 112,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.0859%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 27,299,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.5914%；
反对 112,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.4086%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/3 以上，议案审议通过。
8、审议通过了关于《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴》的议案。
总体表决情况：
同意 130,303,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.8904％；
反对 143,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.1096%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 27,268,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.4783%；
反对 143,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.5217%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/3 以上，议案审议通过。
9、审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。
总体表决情况：
同意 130,334,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.9141%；
反对 112,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.0859%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 27,299,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.5914%；
反对 112,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.4086%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案审议通过。
10、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
总体表决情况：
同意 130,334,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.9141%；
反对 112,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.0859%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 27,299,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.5914%；
反对 112,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.4086%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师：曹平生、李运
（三）
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