300691 深市 联合光电

证券代码：300691          证券简称：联合光电        公告编号：2021-024
    中山联合光电科技股份有限公司

    第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、鉴于 2021 年 3 月 17 日中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会选举已经公司 2021 年第 1 次临时股东大会审议通过，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020 年第 1次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）。公司于同日现场通知第三届监事会全体监事召开第三届监事会第一次会议。

  2、公司于 2021 年 3 月 17 日以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议，
本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

  3、本次监事会会议由监事会主席潘华女士召集和主持。

  4、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中山联合光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《选举公司第三届监事
会主席》的议案。

  根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司监事会选举潘华女士为公司第三届监事会主席。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金》的议案。


  公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-029）。

    三、备查文件

  公司第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                          中山联合光电科技股份有限公司
                                                      监事会

                                                二〇二一年三月十七日