证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2020-095
中山联合光电科技股份有限公司
关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21
日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修改情况
根据《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》相
公司声明 公司声明 关规定修改部分表述，同时修
改和更新了本次发行涉及的
审批/注册程序
根据《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》相
特别提示 特别提示 关规定修改部分表述，同时修
改和更新了本次发行涉及的
审批/注册程序
根据《创业板上市公司证券发
释义 释义 行注册管理办法（试行）》相
关规定修改部分表述
一、发行人基本情况 更新公司注册资本
根据《创业板上市公司证券发
二、本次向特定对象发行的 行注册管理办法（试行）》相
第一节 本次向特定对象发行 背景和目的 关规定修改部分表述，并更新
股票方案概要 部分财务数据
三、发行对象及其与公司的 根据《创业板上市公司证券发
关系 行注册管理办法（试行）》相
关规定修改部分表述
预案章节 章节内容 修改情况
根据《创业板上市公司证券发
五、募集资金投向 行注册管理办法（试行）》相
关规定修改部分表述
根据《创业板上市公司证券发
六、本次向特定对象发行股 行注册管理办法（试行）》相
票是否构成关联交易 关规定修改部分表述，同时修
改和更新了本次发行涉及的
审批/注册程序
根据《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》相
七、本次向特定对象发行股 关规定修改部分表述，同时根
票是否导致公司控制权发生 据回购注销限制性股票、股权
变化 激励行权情况，更新公司总股
本、龚俊强先生和实际控制人
发行前后的持股比例
根据《创业板上市公司证券发
八、本次发行方案取得批准 行注册管理办法（试行）》相
的情况及尚需呈报批准的程 关规定修改部分表述，同时修
序 改和更新了本次发行涉及的
审批/注册程序
五、本次发行后同业竞争及 根据《创业板上市公司证券发
关联交易情况 行注册管理办法（试行）》相
关规定修改部分表述
六、本次发行预案公告前 24 根据《创业板上市公司证券发
第二节 发行对象的基本情况 个月发行对象与公司之间的 行注册管理办法（试行）》相
重大交易情况 关规定修改部分表述
根据《创业板上市公司证券发
七、本次认购资金来源情况 行注册管理办法（试行）》相
关规定修改部分表述
一、本次发行募集资金使用 根据《创业板上市公司证券发
计划 行注册管理办法（试行）》相
关规定修改部分表述
二、项目基本情况与可行性 更新部分财务数据
分析
第四节 董事会关于本次募集 三、本次发行对公司经营管 根据《创业板上市公司证券发
资金使用的可行性分析 理、财务状况等的影响 行注册管理办法（试行）》相
关规定修改部分表述
四、募投项目涉及的立项、 更新项目涉及的环评报批事
环评等报批事项 项
根据《创业板上市公司证券发
五、结论 行注册管理办法（试行）》相
关规定修改部分表述
预案章节 章节内容 修改情况
一、本次向特定对象发行股
票对公司业务及资产、公司 根据《创业板上市公司证券发
章程、股权结构、高级管理 行注册管理办法（试行）》相
人员结构、业务结构的影响 关规定修改部分表述
情况
二、本次向特定对象发行股 根据《创业板上市公司证券发
票后公司财务状况、盈利能 行注册管理办法（试行）》相
力及现金流量的变动情况 关规定修改部分表述
三、公司与控股股东及其关 根据《创业板上市公司证券发
联人之间的业务关系、管理 行注册管理办法（试行）》相
关系、关联交易及同业竞争 关规定修改部分表述
等变化情况
四、本次向特定对象发行股
第五节 董事会关于本次发行 票完成后，公司是否存在资 根据《创业板上市公司证券发
对公司影响的讨论与分析 金、资产被控股股东及其关 行注册管理办法（试行）》相
联人占用的情形，或公司为 关规定修改部分表述
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