证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2020-041
中山联合光电科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确 、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2020 年 4 月 29 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4
月 29 日（星期三）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2020 年 4 月 29 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司一楼会议室。
3、会议表决的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。
5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。
6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权的
股份数额 133,754,727 股，占公司总股份数的 59.4295%。
2、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表本公司股份数共
97,951,107 股，占本公司有表决权股份总数的 43.5213%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 5 人，代表本公司股份数共 35,803,620 股，占本公
司有表决权股份总数的 15.9081%。
4、持有公司 5%以下股份的股东出席情况
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表 5 人，代表有表决权股份
10,493,671 股，占公司有表决权股份总数的 4.6625%。
5、公司董事肖明志先生由于工作原因未出席本次股东大会，由于受到疫情的影响，董事王志伟先生、沙重九先生、李文飚先生及独立董事王晋疆先生、刘麟放先生以网络视频的方式参加本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。年审会计师、保荐代表人列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：
（一）审议关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
总体表决情况：
同意 133,750,827 股，占出席会议表决权股份数的 99.9971%；
反对 3,900 股，占出席会议表决权股份数的 0.0029%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 10,489,771 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.9628%；
反对 3,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0372%；
弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（二）审议关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
总体表决情况：
同意 133,750,827 股，占出席会议表决权股份数的 99.9971%；
反对 3,900 股，占出席会议表决权股份数的 0.0029%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 10,489,771 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.9628%；
反对 3,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0372%；
弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（三）审议关于《2019 年度财务决算报告》的议案
总体表决情况：
同意 133,750,827 股，占出席会议表决权股份数的 99.9971%；
反对 3,900 股，占出席会议表决权股份数的 0.0029%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 10,489,771 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.9628%；
反对 3,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0372%；
弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（四）审议关于《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
总体表决情况：
同意 133,754,727 股，占出席会议表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 10,493,671 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（五）审议关于《2019 年年度报告》及摘要的议案
总体表决情况：
同意 133,750,827 股，占出席会议表决权股份数的 99.9971%；
反对 3,900 股，占出席会议表决权股份数的 0.0029%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 10,489,771 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.9628%；
反对 3,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0372%；
弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（六）审议关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案
总体表决情况：
同意 133,750,827 股，占出席会议表决权股份数的 99.9971%；
反对 3,900 股，占出席会议表决权股份数的 0.0029%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 10,489,771 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.9628%；
反对 3,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0372%；
弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（七）审议关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财
务审计机构及内控审计机构》的议案
总体表决情况：
同意 133,750,827 股，占出席会议表决权股份数的 99.9971%；
反对 3,900 股，占出席会议表决权股份数的 0.0029%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 10,489,771 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.9628%；
反对 3,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0372%；
弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（八）审议关于《2020 年度财务预算报告》的议案
总体表决情况：
同意 133,750,827 股，占出席会议表决权股份数的 99.9971%；
反对 3,900 股，占出席会议表决权股份数的 0.0029%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：
同意 10,489,771 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.9628%；
反对 3,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0372%；
弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，
议案审议通过。
（九）审议关于《公司 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提
供银行授信担保》的议案
总体表决情况：
同意 133,750,827 股，占出席会议表决权股份数的 99.9971%；
反对 3,900 股，占出席会议表决权股份数的 0.0029%；
弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0.0000%
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