证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2022-018
山东双一科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书马骏先生提交的书面辞职申请。马骏先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务；马骏先生辞去董事会秘书职务后继续担任本公司投资总监、副总经理及公司子公司山东双一游艇有限公司总经理职务。马骏先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露之日，马骏先生直接持有公司股份 84,749 股。马骏先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的股份，严格履行作出的各项承诺。
公司于 2022 年 04 月 18 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更董
事会秘书的议案》。公司董事长王庆华先生提名经提名委员会审查，同意聘任王首扬先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
王首扬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，王首扬先生董事会秘书任职资格经过深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
联系方式：
地址：山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号
电话：0534-2267768
传真：0534-2600833
邮箱：fin@shuangyitec.com
王首扬先生简历详见附件。
特此公告
山东双一科技股份有限公司
董事会
2022 年 04 月 19日
附件：
王首扬先生，中国国籍，无境外永久居留权；1989 年11 月 08 日出生，本科学历。2012
年至 2015年，任职于山东徳洲律师事务所。2015 年至今，历任山东双一科技股份有限公司法务、证券事务代表。王首扬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
王首扬先生持有公司股份 15,000股，均为股权激励获得，其中 9,900为无限售流通股，5,100 股为股权激励限售股。公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。
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