山东双一科技股份有限公司
章 程
二〇二二年肆月
目 录
第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会......9
第一节 股东......9
第二节 股东大会的一般规定......12
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知......16
第五节 股东大会的召开...... 18
第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会......27
第一节 董事......27
第二节 董事会......31
第六章 高级管理人员......35
第七章 监事会......37
第一节 监事......37
第二节 监事会......38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40
第一节 财务会计制度......40
第二节 内部审计......43
第三节 会计师事务所的聘任......43
第九章 通知和公告......44
第一节 通 知......44
第二节 公告......45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
第一节 合并、分立、增资和减资......45
第二节 解散和清算......46
第十一章 修改章程......48
第十二章 附则......49
第一章 总则
第一条 为维护山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。
公司采取以发起方式发起设立；在德州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为 91370000735787086N。
第三条 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1315 号批准，于
2017 年 7 月 28 日首次向社会公众发行人民币普通股 17，340，000 股，并于 2017
年 8 月 8 日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）创业板上市。
第四条 公司注册名称：山东双一科技股份有限公司
Shandong Shuangyi Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：德州市德城区新华工业园双一路 1 号，邮政编码：253000。
第六条 公司注册资本：人民币 165,348,919 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、分公司经理、董事会秘书、财务总监和技术总工。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨： 为客户创造服务，为员工创造收入，为股东创造收益，为企业提升科技，为国家提升国力，为社会做出贡献、承担社会责任。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：复合材料制品、风电复合材料部件、非金属模具设计制造销售，风机、冷却塔设计、制造销售，货物技术进出口业务（国家法律法规禁止项目除外）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十八条 公司发起人的姓名或名称、认购的股份数、股份比例、出资方式和出资时间情况如下：
序号 发起人姓名或名称 股份数（万股） 股份比例（%） 出资方式 出资时间
1 王庆华 2640.9901 50.79 净资产折股 2014.7.16
2 鲁证创业投资有限公司 543 10.44 净资产折股 2014.7.16
江苏省高科技产业投资
3 500 9.62 净资产折股 2014.7.16
股份有限公司
山东江诣创业投资有限
4 208 4.00 净资产折股 2014.7.16
公司
5 张俊霞 200 3.85 净资产折股 2014.7.16
6 赵福城 118.2584 2.27 净资产折股 2014.7.16
7 孔令辉 87.8227 1.69 净资产折股 2014.7.16
8 国红梅 84.3807 1.62 净资产折股 2014.7.16
9 郑秀莉 98.386 1.89 净资产折股 2014.7.16
10 冯好真 60.9916 1.17 净资产折股 2014.7.16
11 崔海军 44.1765 0.85 净资产折股 2014.7.16
12 张胜强 44.1763 0.85 净资产折股 2014.7.16
13 姚建美 65.5895 1.26 净资产折股 2014.7.16
14 任玉升 33.3423 0.64 净资产折股 2014.7.16
15 郑超 29.4508 0.57 净资产折股 2014.7.16
16 王秀兰 14.7253 0.28 净资产折股 2014.7.16
17 王凯 11.2024 0.22 净资产折股 2014.7.16
18 刘洪波 11.0855 0.21 净资产折股 2014.7.16
19 张立 11.0855 0.21 净资产折股 2014.7.16
20 苗元广 9.7287 0.19 净资产折股 2014.7.16
21 黄林 9.7287 0.19 净资产折股 2014.7.16
22 国立建 3.9348 0.08 净资产折股 2014.7.16
23 吕荣杰 3.71 0.07 净资产折股 2014.7.16
24 赵连平 2.3609 0.05 净资产折股 2014.7.16
25 田桂芬 2.3609 0.05 净资产折股 2014.7.16
26 杨秀山 2.2035 0.04 净资产折股 2014.7.16
27 刘朝晖 2.1248 0.04 净资产折股 2014.7.16
28 李丽华 2.0461 0.04 净资产折股 2014.7.16
29 张爱红 2.0461 0.04 净资产折股 2014.7.16
30 李玉兰 1.9674 0.04 净资产折股 2014.7.16
31 邱家成 1.9674 0.04 净资产折股 2014.7.16
32 张会花 1.9674 0.04 净资产折股 2014.7.16
33 刘俊芝 1.8887 0.04 净资产折股 2014.7.16
34 郑爱芝 1.8887 0.04 净资产折股 2014.7.16
35 赵玉竹 11.8887 0.23 净资产折股 2014.7.16
36 高建强 1.8887 0.04 净资产折股 2014.7.16
37 王延东 1
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