证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2021-015
山东双一科技股份有限公司
关于 2020 年利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议及第三届监
事会第二次会议于 2021 年 03 月 14 日召开，会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润
分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现归属于公司股东的净利润为 322,192,744.87元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 28,895,999.16
元；截至 2020 年12 月 31 日，公司累计未分配利润为 536,838,938.62 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况， 公司 2020 年度利润分配预案如下：
截至 2020年 12 月 31 日公司总股本 110,928,979 股，年度利润分配以 110,878,505 股
为基数（差异股 50474股系 2020年公司已回购完成尚未注销完成的股权激励股份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币10.00元（含税），合计派发现金红利 110,878,505 元
（含税）。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 55,439,252 股（最
终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。本次转增后公司总股本将增加至 166,317,757股（扣除 2020年公司已回购完成但尚未注销完毕的股权激励股份，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。
二、独立董事意见
全体独立董事认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的 2020 年度利润分配预案，符合《公司章程》的规定、符合公司股东的利益、符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，并同意将该方案提请股东大会审议。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：《2020 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查意见
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
山东双一科技股份有限公司
董事会
2021 年 03 月 15 日
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