300690 深市 双一科技

证券代码：300690              证券简称：双一科技          公告编号：2020-051
                  山东双一科技股份有限公司

            关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  山东双一科技股份有限公司第二届董事会、第二届监事会任期将于 2020 年 9 月 13 日
届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为有利于相关工的作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

  公司将积极推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

  特此公告

                                                      山东双一科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2020 年 9 月 10 日