300690 深市 双一科技

证券代码：300690            证券简称：双一科技            公告编号：2019-014
                山东双一科技股份有限公司

              关于 2019 年利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议及第二届
监事会第十六次会议于 2020 年 04 月 06 日召开，会议审议通过了《关于公司 2019 年度
利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属于公司股东
的净利润为 152,276,015.09 元，根据 《公司章程》 规定，按照母公司净利润的 10%提取
法定盈余公积金 15,219,455.20 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为

321,192,478.21 元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：

  以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 110,928,979 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 7.00 元（含税）

  公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见，监事会亦发表了明确的同意意见，该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

  特此公告

                                                      山东双一科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                          2020 年 04 月 06 日