证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2020-017
山东双一科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于
2020 年 03 月 27 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。本次董事会于 2020 年 04 月 06 日
上午 9:00 以现场方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事
长王庆华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》的议案
与会董事认真听取了公司董事、总经理姚建美女士所作的《2019 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2019 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
2019 年度全体董事严格遵守《公司法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
3、审议通过《2019 年度报告全文及摘要》的议案
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019 年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议表决。
4、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》的议案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属于公司股东的净利润为 152,276,015.09 元，根据《公司章程》规定，按照母公司净利润的 10%提取法
定盈余公积金 15,219,455.20 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为
321,192,478.21 元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：
以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 110,928,979 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 7.00 元（含税）。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2019 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议表决。
5、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
根据 2019 年度的经营情况和财务状况，公司编制山东双一科技股份有限公司《2019 年
度财务决算报告》。报告显示，2019 年度公司业绩取得了较好的增长。公司 2019 年度财务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《2019年度审计报告》，详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。
董事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2019 年度的财
务状况和经营成果。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议表决。
6、审议通过《公司续聘 2020 年度会计师事务所》的议案
2019 年度公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。由于双方合作良好，且大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，经公司审计委员会提议拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议表决。
7、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项
监督的基础上,我们对公司 2019 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有
效性进行了评价。自我评价结果如下:
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
8、审议通过《公司 2019 年度审计报告》的议案
公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行审计后
出具了标准无保留意见的大信审字[2020]第3-00332号审计报告，董事会对审计报告进行了审阅。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年度审计报告》
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过
9、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
经董事会审议，通过公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对2019年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字【2020】第3-00111号审核报告。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和大信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况审核报告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议表决。
10、审议通过《公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及考核方案》的议案
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案》。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬及考核方案的公告》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议表决。
11、审议通过《部分募投项目延期》的议案
为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，公司经审慎研究，决定将募集资金投资项目中“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”、“复合材料应用研发中心项目”延期至2022年1月30日前完成。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司部分募投项目延期的公告》
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
12、审议通过《变更部分募投项目实施地点》的议案
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》、《华泰联合证券有限责任公司关于公司部分募投项目变更实施地点的专项核查意见》。
公司独立董事发表了同意的独立意见
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
13、审议通过《继续使用闲置募集资金进行现金管理》的议案
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《华泰联合证券有限责任公司关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。
公司独立董事发表了同意的独立意见
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议表决。
14、审议通过《2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的议案
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2018年限制性股票激励计划》规定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件，根据2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一次解除限售的条件已经满足，可以对89名激励对象授予的限制性股票第一次申请解除限售，解除限售数量为62.6884万股。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个接触限售期解除限售条件成就的公告》、《北京康达律师事务所关于山东双一科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个接触限售期解除限售条件成就的法律意见书》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
15、审议通过《关于会计政策变更》的议案
详细内容请见公司于本公告同日
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