300689 深市 澄天伟业

证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2024-029
            深圳市澄天伟业科技股份有限公司

  关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10
日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》部分条款，具体情况如下：

    一、拟变更经营范围的情况

  根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟对经营范围进行相应变更，变更事项最终以市场监督管理部门核定为准，具体变更内容如下：

    变更前的经营范围为：一般经营项目：卡片的生产（由分支机构生产，具体范围凭环保批复经营）；塑胶证卡、IC 卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、销售、安装及维修（维修为上门维修）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。房屋租赁、设备租赁（不得从事融资租赁）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。许可经营项目：劳动防护用品、二类医疗器械、医疗安全系列产品等研发、生产、销售。
    变更后的经营范围为：一般经营项目：卡片的生产（由分支机构生产，具体范围凭环保批复经营）；塑胶证卡、IC 卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、销售、安装及维修（维修为上门维修）；第二类增值电信业务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机信息系统安全专用产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；经营进出口业务（法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。房屋租赁、设备租赁（不得从事融资租赁）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。许可经营项目：劳动防护用品、二类医疗器械、医疗安全系列产品等研发、生产、销售。

  二、《公司章程》修订情况

  鉴于前述公司经营范围变更情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

                修订前                                拟修订后

  全文                                    全文

  股东大会                                股东会

  第八条 董事长为公司的法定代表人。      第八条 董事长为公司的法定代表人。董
                                        事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
                                        代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
                                        日起三十日内确定新的法定代表人。

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围      第十三条 经依法登记，公司的经营范围
为：一般经营项目：卡片的生产（由分支机  为：一般经营项目：卡片的生产（由分支机构构生产，具体范围凭环保批复经营）；塑胶  生产，具体范围凭环保批复经营）；塑胶证卡、证卡、IC卡、读卡器及电子产品零件的技术  IC 卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、开发、销售、安装及维修（维修为上门维修）； 销售、安装及维修（维修为上门维修）；第二
                                        类增值电信业务；信息安全设备制造；信息安
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院  全设备销售；计算机信息系统安全专用产品销决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许  售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软可后方可经营）。房屋租赁、设备租赁（不  硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设得从事融资租赁）；国内贸易（不含专营、  备零售；物联网技术研发；物联网设备制造；专卖、专控商品）。许可经营项目：劳动防  物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技护用品、二类医疗器械、医疗安全系列产品  术服务；数字技术服务；数据处理和存储支持
等研发、生产、销售。                    服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成
                                        服务；广告设计、代理；经营进出口业务（法
                                        律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
                                        限制的项目须取得许可后方可经营）。房屋租
                                        赁、设备租赁（不得从事融资租赁）；国内贸
                                        易（不含专营、专卖、专控商品）。许可经营
                                        项目：劳动防护用品、二类医疗器械、医疗安
                                        全系列产品等研发、生产、销售。

  第十五条 公司股份的发行，实行公开、    第十五条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当  公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
具有同等权利。                          有同等权利。

  同次发行的同种类股票，每股的发行条      同次发行的同类别股份，每股的发行条件
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认  和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的

购的股份，每股应当支付相同价额。        股份，每股应当支付相同价额。

  第二十条 公司或公司的子公司（包括公      第二十条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补  司的附属企业）不得为他人取得本公司的股份偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股  提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公
份的人提供任何资助。                    司实施员工持股计划的除外。

                                            为公司利益，经股东会决议，或者董事会
                                        按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
                                        可以为他人取得本公司的股份提供财务资助，
                                        但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
                                        总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体
                                        董事的三分之二以上通过。

                                            违反前两款规定，给公司造成损失的，负
                                        有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担
                                        赔偿责任。

  第二十一条 公司根据经营和发展的需      第二十一条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分  要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作别作出决议，可以采用下列方式增加资本：  出决议，可以采用下列方式增加资本：

  （一）公开发行股份；                    （一）公开发行股份；

  （二）非公开发行股份；                  （二）非公开发行股份；

  （三）向现有股东派送红股；              （三）向现有股东派送红股；

  （四）以公积金转增股本；                （四）以公积金转增股本；

  （五）法律、行政法规规定以及中国证      （五）法律、行政法规规定以及中国证监
监会批准的其他方式。                    会批准的其他方式。

                                            董事会可以根据股东会的授权，在三年内
                                        决定发行不超过已发行股份百分之五十的股
                                        份。但以非货币财产作价出资的应当经股东会
                                        决议。

                                            董事会依照前款规定决定发行股份导致
                                        公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对
                                        公司章程该项记载事项的修改不需再由股东
                                        会表决。

                                            股东会授权董事会决定发行新股的，董事
                                        会决议应当经全体董事三分之二以上通过。
                                            公司为增加注册资本发行新股时，股东不
                                        享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会
                                        决议决定股东享有优先认购权的除外。

  第二十八条 发起人所持公司股份自公      第二十八条 公司公开发行股份前已发行
司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发  的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之行股份前已发行的股份，自公司股票在证券  日起 1 年内不得转让。法律、行政法规或者国
交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。    务院证券监督管理机构对公司的股东、实际控
  公司董事、监事、高级管理人员应当向  制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，公司申报所持有的本公司的股份及其变动情  从其规定。

况，在任职期间每年转让的股份不得超过其      公司董事、监事、高级管理人员应当向公
所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股  司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，
份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转 在就