300689 深市 澄天伟业

                    深圳市澄天伟业科技股份有限公司

                          《公司章程》修改对照表

            深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现根据《中华人民

        共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》

        《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市

        公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关的法律法规，结

        合公司实际情况的内容，对《公司章程》进行修改。本次《公司章程》修改对照

        表具体情况如下：

                  修改前                                      修改后

  第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、      第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股  下列情形之一的除外：

份：                                                （一）减少公司注册资本；

  （一）减少公司注册资本；                        （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

  （二）与持有本公司股票的其他公司合并；          （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
  （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；      （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决  议持异议，要求公司收购其股份；

议持异议，要求公司收购其股份的。                    （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
  （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的  公司债券；

公司债券；                                          （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
  （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

  除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
动。

  第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列      第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开
方式之一进行：                                  的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认
  （一）证券交易所集中竞价交易方式；          可的其他方式进行。

  （二）要约方式；                                公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
  （三）中国证监会认可的其他方式。            项、第（六）项规定的情形收购股份的，应当通过公开
  公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）  的集中交易方式进行。
项、第（六）项规定的情形收购股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。


  第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使      第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权：                                      下列职权：

  …                                              …

  （十六）审议股权激励计划；                      （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；

  …                                              …

  第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所      第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所
地或会议通知确定的地点。股东大会将设置会场，以现  地或会议通知确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东  场会议形式召开。公司还将提供网络投票或其他方式为参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大  股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
会的，视为出席。                                东大会的，视为出席。

  第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份      第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的
的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以  股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法  面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规
规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或  和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不
不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。          同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

  董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事
会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对  会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对
原请求的变更，应当征得相关股东的同意。          原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

  董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求
后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%  后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以
以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，  上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并
并应当以书面形式向监事会提出请求。              应当以书面形式向监事会提出请求。

  监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5      监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5
日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变  日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变
更，应当征得相关股东的同意。                    更，应当征得相关股东的同意。

  监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为
监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或  监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或
者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主  者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主
持。                                            持。

  第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会    第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会
的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会 的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。

派出机构和证券交易所备案。                          在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低
  在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低 于 10%。

于10%。                                            监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大

  召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所
提交有关证明材料。

  第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：          第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：

  （一）会议的时间、地点、方式和会议期限；        （一）会议的时间、地点、方式和会议期限；

  （二）提交会议审议的事项和提案；                （二）提交会议审议的事项和提案；

  （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东
东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
该股东代理人不必是公司的股东；                  东代理人不必是公司的股东；

  （四）有权出席股东大会股东的股权登记日（股权    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日（股权登
登记日与会议日期之间的间隔应不多于7个工作日，股权 记日与会议日期之间的间隔应不多于7个工作日，股权登
登记日一旦确认，不得变更）；                    记日一旦确认，不得变更）；

  （五）会务常设联系人姓名、电话号码。            （五）会务常设联系人姓名、电话号码。

                                                    （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。

  第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负      第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负
责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名  责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数    称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权
额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。          的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

  第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决      第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决
议。                                            议。

  股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股    股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股  东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包    股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。        东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通        第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通

过：                                            过：

  （一）公司增加或者减少注册资本；                （一）公司增加或者减少注册资本；

  （二）公司的合并、分立、变更公司形式、解散和    （二）公司的分立、分拆、合并、变更公司形式、
清算；                                          解散和清算；

  （三）本章程的修改；                            （三）本章程的修改；

  （四）公司连续十二个月内购买、出售重大资产超    （四）公司连续十二个月内购买、出售重大资产超
过公司最近一期经审计总资产 30%的；                过公司最近一期经审计总资产 30%的；

  （五）公司连续十二个月内担保金额超过最近一期    （五）公司连续十二个月内担保金额超过最近一期
经审计总资产的 30%；                            经审计总资产的 30%；


  （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中    （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中
国证监会认可的其他证券品种；                    国证监会认可的其他证券品种；

  （七）回购股份用于注销；                        （七）回购股份用于减少注册资本；

  （八）重大资产重组；