300689 深市 澄天伟业

证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2021-049
            深圳市澄天伟业科技股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2021年12月16日以邮件和电话通知的形式送达至全体候选监事，会议于2021年12月20日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中,监事李猛先生、楼丽莎女士以通讯表决方式参与本次会议）。经半数以上监事推举，本次会议由监事陈丽琪女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司监事会选举陈丽琪女士（个人简历详见《关于选举产生第四届职工代表监事的公告》，公告编号：2021-046）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

  1、公司第四届监事会第一次会议决议。

                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 20 日