300689 深市 澄天伟业

                      深圳市澄天伟业科技股份有限公司

                          《公司章程》修改对照表

            深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现根据《中华人民

        共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则

        （2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020

        年修订）》等相关的法律法规，结合《2020 年度利润分配方案》和公司实际情况

        的内容，对《公司章程》进行修改。

            一、关于增加公司注册资本的说明

            根据公司 2020 年度利润分配方案为：拟以本利润分配方案实施时股权登记

        日的股本总额为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 7 股。本方案

        在经 2020 年度股东大会审议通过并实施后，公司总股本将由 68,000,000 股转增

        至 114,879,200 股（本利润分配方案实施的股权登记日当天，若回购股份未过户

        至公司 2021 年员工持股计划，回购股份不参与本次利润分配），公司注册资本将

        由人民币 68,000,000.00 元转增至 114,879,200.00 元（以利润分配实施完毕时

        的实际金额为准），公司的股份总数将由 68,000,000.00 股转增至

        114,879,200.00 股（以利润分配实施完毕后的实际股本为准）。

            二、《公司章程》修改对照表具体情况

            修改情况如下：

                  修改前                                      修改后

    第六条 首次公开发行股票后，公司注册资本为人民      第六条 公司注册资本为人民币 114,879,200.00（以
币 68,000,000.00 元。                              实施 2020 年利润分配方案后的实际金额为准）元。

    第十九条 2017年07月21日，公司经中国证监会核      第十九条 公司的股份总数为114,879,200.00股（以
准 ， 首 次 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股  实施2020年利润分配方案后的实际股本为准），均为普
17,000,000.00股，公司的股份总数增至68,000,000.00  通股。
股。

  公司发行的股份全部为普通股。

    第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有      第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买  本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者
入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此  其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收  卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%  公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销
以上的股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。      购入售后剩余股票而持有5%以上的股份的，以及有国务
  公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求  院证券监督管理机构规定的其他情形的，卖出该股票不董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行  受6个月时间限制。

的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民      前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
法院提起诉讼。                                    持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董  父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他
事依法承担连带责任。                              具有股权性质的证券。

                                                      公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求
                                                  董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行
                                                  的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民
                                                  法院提起诉讼。

                                                      公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任
                                                  的董事依法承担连带责任。

    第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下      第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
列职权：                                          列职权：

  （一）决定公司的经营方针和投资计划；              （一）决定公司的经营方针和投资计划；

  （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，    （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，
决定有关董事、监事的报酬事项；                    决定有关董事、监事的报酬事项；

  （三）审议批准董事会的报告；                      （三）审议批准董事会的报告；

  （四）审议批准监事会的报告；                      （四）审议批准监事会的报告；

  （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方      （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案；                                              案；

  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方      （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案；                                              案；

  （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；        （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

  （八）对发行公司债券作出决议；                    （八）对发行公司债券作出决议；

  （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公      （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
司形式作出决议；                                  司形式作出决议；

  （十）修改本章程；                                （十）修改本章程；

  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
  （十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事      （十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事

项；                                              项；

  （十三）审议本章程第四十二条规定的重大交易事      （十三） 审议本章程第四十二条规定的重大交易事
项（包括公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最  项（包括公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最
近一期经审计总资产30%的事项）；                  近一期经审计总资产30%的事项）；

  （十四）审议公司与关联人发生的交易（公司获赠      （十四）审议公司与关联人发生的交易（公司获赠
现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占  现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；  公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；
  （十五）审议批准变更募集资金用途事项；            （十五）审议批准变更募集资金用途事项；

  （十六）审议股权激励计划；                        （十六）审议股权激励计划；

  （十七）审议法律、行政法规、部门规章、《深圳      （十七）公司年度股东大会授权董事会决定向特定
证券交易所创业板股票上市规则》或本章程规定应当由  对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一
股东大会决定的其他事项。                          年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股
  上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会  东大会召开日失效；

或其他机构和个人代为行使。                            （十八）审议法律、行政法规、部门规章、《深圳
                                                  证券交易所创业板股票上市规则》或本章程规定应当由
                                                  股东大会决定的其他事项。

                                                      上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会
                                                  或其他机构和个人代为行使。

    第四十一条 公司下列对外担保行为，应当在董事会      第四十一条 公司下列对外担保行为，应当在董事会
审议通过后提交股东大会审议通过：                  审议通过后提交股东大会审议通过：

  （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，    （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，
超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； 超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
  （二）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审      （二）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审
计总资产的30%；                                  计总资产的30%；

  （三）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审      （三）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审
计净资产的50%且绝对金额超过3000万元人民币；      计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币；

  （四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担      （四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担
保；                                              保；

  （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%      （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的
的担保；                                          担保；

  （六）对股东、实际控制人及其他关联方提供的担      （六）对股东、实际控制人及其他关联方提供的担
保；                                              保；

  （七）深交所