300689 深市 澄天伟业

证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2020-017
            深圳市澄天伟业科技股份有限公司

            第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议通知于 2020 年 4 月 14 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2020 年
4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董
事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

  公司《2019 年度董事会工作报告》的具体内容，详见《2019 年年度报告》全文“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

  公司独立董事陈国尧、符凤萍向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，独立董事将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案仍需提交 2019 年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

  公司 2019 年年度报告及摘要具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信
息披露媒体披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案仍需提交 2019 年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

  具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2019 年度财务决算报告》。

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案仍需提交 2019 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

  公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项已发表意见。

  具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    6、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项已发表意见。

  具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及相关公告。

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  7、审议通过了《2019 年度利润分配方案》

  2019 年度公司实施了股份回购方案，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计通
过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 230,500 股，占公司总股份的 0.34%，成交总金额为 7,410,130 元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司 2019 年度回购股份金额视为 2019 年度现金分红 7,410,130 元。

  结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和长期发展资金的需要，公司 2019 年度利润分配方案拟为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

    公司监事会、独立董事对该事项已发表意见。


  具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》及相关公告。

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案仍需提交 2019 年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于董事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬发放方
案》

    经董事会薪酬与考核委员会考核，董事 2019 年度薪酬执行情况详见公司
《2019 年年度报告》全文“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。公司 2019 年度能严格按照《公司章程》的规定和公司薪酬与考核管理制度执行薪酬方案，结合公司 2019年度经营情况，董事会认为 2019 年度董事薪酬发放情况是合理的。

  2020 年度薪酬发放方案为：（1）独立董事津贴为税前 5.4 万元/年。（2）内
部董事不领取津贴，根据所处岗位按照公司薪酬与考核管理办法领取薪酬，其薪酬由基本工资、绩效工资、年终奖三部分构成，根据公司 2020 年的实际经营情况最终确定。（3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

  独立董事对该事项已发表意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案仍需提交 2019 年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度
薪酬发放方案》

  经董事会薪酬与考核委员会考核，高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况详见公司《2019 年年度报告》全文“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。公司 2019 年度能严格按照《公司章程》的规定和公司薪酬与考核管理制度执行薪酬方案，结合公司2019年度经营情况，董事会认为 2019年度高级管理人员薪酬发放情况是合理的。
  2020 年度薪酬发放方案为：根据高级管理人员所处岗位按照公司薪酬与考核管理办法领取薪酬，其薪酬由基本工资、绩效工资、年终奖三部分构成，根据公司 2020 年的实际经营情况最终确定。公司高级管理人员因换届、改选、任期
内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

  独立董事对该事项已发表意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    11、审议通过了《2020 年第一季度报告全文》

  公司 2020 年第一季度报告具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2020 年第一季度报告全文》。

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    12、审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会，具体内容详见公司在
中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》。

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第九次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

  3、 国金证券股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的
核查意见。

  4、 国金证券股份有限公司关于公司 2019 年度内部控制评价报告的核查意
见。

  特此公告

                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 24 日