证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-066
创业黑马科技集团股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 15:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年 12 月 28 日 9:15-
9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-
15:00。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通创意广场 2 号楼B 区
创业黑马公司会议室。
（三）会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）股东大会的召集人：公司第三届董事会。
（五）会议主持人：由董事长牛文文先生主持。
（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表公司有表决权的股
份 55,020,857 股，占公司有表决权股份总数的 32.8719%。其中：出席现场会议的股东
及股东代表 2 人，所持股份 39,238,546 股，占公司有表决权总股份的 23.4429%；参加
网络投票的股东 8 人，所持股份 15,782,311 股，占公司有表决权总股份的9.4291%。
2、中小股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东及中小股东代表共6 人，代表公司有表决
权的股份 5,161,050 股，占公司有表决权股份总数的 3.0834%。其中：出席现场会议的
中小股东及中小股东代表 0 人，所持股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0%。参加网络
投票的中小股东 6 人，所持股份 5,161,050 股，占公司有表决权总股份的3.0834%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况：同意 54,919,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8164%；反对
101,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1836%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,060,050 股，占出席会议的中小投资者的有
效表决权股份总数的 98.0430%。反对 101,000 股，占出席会议中小股东所持股份 1.9570%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 54,919,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8164%；反对
101,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1836%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,060,050 股，占出席会议的中小投资者的有
效表决权股份总数的 98.0430%。反对 101,000 股，占出席会议中小股东所持股份 1.9570%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
表决情况：同意 54,919,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8164%；反对
101,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1836%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,060,050 股，占出席会议的中小投资者的有
效表决权股份总数的 98.0430%。反对 101,000 股，占出席会议中小股东所持股份 1.9570%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所律师高云、黄雅程出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《创业黑马科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司2023 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日
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