证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-006
创业黑马科技集团股份有限公司
关于收购控股子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于本次公司控股子公司收购部分股权的概述
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创业黑马”）于 2022年 4 月 21 日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司控股子公司获得投资者增资暨子公司放弃权利的议案》，同意控股子公司北京黑马企服科技有限公司（以下简称“北京黑马”）取得北京用友幸福源创创业投资中心（有限合伙）（以下简称“幸福源创”）、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城优富”）、青岛梅花盛开股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅花盛开”）、青岛劲邦劲智创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“劲邦劲智”）合计 4,000 万元的增资。根据《增资协议》，幸福源创、共青城优富、梅花盛开、
劲邦劲智分别增资 1500 万元、350 万元、500 万元、1650 万元，对应增资后持
股比例 4.4118%、1.0294%、1.4706%、4.8530%。上述事项详见已披露公告《关于公司控股子公司获得融资及股权变化的公告》（公告编号：2022-024）。
公司根据北京黑马 2022 年度经营情况，以及其发展规划等诸多因素，基于友好协商，同意由公司全资子公司黑马工场（北京）科技有限公司（以下简称“黑马工场”）与幸福源创、共青城优富签署《关于北京黑马企服科技有限公司之股权转让协议》，黑马工场以自有资金 2,035 万元向幸福源创、共情城优富收购其所持有的北京黑马合计 5.4412%股权。本次收购完成后，黑马工场所持北京黑马股权将由 35.2942%，增加至 40.7354%。
公司已于 2023 年 2 月 21 日经已经公司第三届董事会第九次会议审议通过
属于董事会决议权限内，无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易对方基本情况
（一）交易对方基本情况
1、北京用友幸福源创创业投资中心（有限合伙）（“幸福源创”）
统一社会信用代码为 91110108MA01UTM001
注册资本：27000 万元人民币
注册地址：北京市海淀区北清路 68 号院 20 号楼 2 层 101 号 A 座 08 室
执行事务合伙人：北京用友幸福投资管理有限公司
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）（“共青城优富”）
统一社会信用代码为 91360405MA35F76G7Y
注册资本：1000 万元人民币
注册地址：江西省九江市共青城私募基金园区 405-101
执行事务合伙人是：吴政平
经营范围：投资管理、投资咨询、项目投资、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与公司关系或其他利益关系说明
上述合作方均与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益
安排。
三、本次股份收购情况
（一）标的公司基本情况
1、名称：北京黑马企服科技有限公司（“北京黑马”）
2、成立日期：2020 年 11 月 4 日
3、统一社会信用代码：91110116MA01WYN791
4、注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 53 号院 13 号楼五层
501-10 室
5、法定代表人：刘义伟
6、注册资本：1133.3334 万元
7、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;物业管理;市场调查（不含涉外调查）;企业管理咨询;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;企业形象策划;专业设计服务;广告设计、代理;广告发布;会议及展览服务;商标代理;版权代理;社会经济咨询服务;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;标准化服务;科技中介服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;数字创意产品展览展示服务;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;广告制作;知识产权服务（专利代理服务除外）;集成电路芯片设计及服务;集成电路设计。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:认证服务;广播电视节目制作经营;出版物零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、北京黑马不是失信被执行人。
9、北京黑马最近一年及一期的财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日
资产总额 2,626.80 7,349.68
负债总额 7,081.34 8,302.45
净资产 -4,454.55 -952.76
主要财务指标 2021 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-9 月
营业收入 3,593.22 6,667.80
净利润 -4,480.57 -1,098.22
（二）本次股份收购具体情况
本次黑马工场以自有资金 2,035 万元向幸福源创、共情城优富收购其所持有
的北京黑马合计 5.4412%股权
本次收购前后北京黑马注册资本变动情况：
本次变动前 本次变动后
序号 股东名称或姓名 认缴注册资 出资比例 认缴注册资 出资比例
本（万元） （%） 本（万元） （%）
1 黑马工场（北京）科技有限公司 400 35.2942% 461.6667 40.7354%
2 天津致汇企业管理合伙企业（有限合伙） 300 26.4706% 300 26.4706%
3 天津黑马聚力企业管理合伙企业（有限合伙） 300 26.4706% 300 26.4706%
4 北京用友幸福源创创业投资中心（有限合伙） 50 4.4118% - -
5 共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙） 11.6667 1.0294% - -
6 青岛梅花盛开股权投资合伙企业（有限合伙） 16.6667 1.4706% 16.6667 1.4706%
7 青岛劲邦劲智创业投资合伙企业(有限合伙) 55 4.8530% 55 4.8530%
合计 1133.3334 100% 1133.3334 100%
四、本次收购的定价政策及定价依据
本次交易各方遵循客观公正、平等自愿，价格公允的原则，结合前次北京黑
马融资后整体估值 3.4 亿元人民币等因素的基础上，经友好协商，本次收购北京
黑马 5.4412%股权的总对价为 2,035 万元。本次交易不存在损害公司及股东特别
是中小投资者利益的情形。
五、本次交易协议主要内容
（一）与幸福源创之股权转让协议
1 目标股权转让
1.1 现转让方拟转让其持有的目标公司 4.4118%的股权（对应目标公司
注册资本 50 万元人民币）（“目标股权”），且受让方拟按照本协议的
约定受让该目标股权。
1.2 受让方同意依据本协议的约定受让目标股权，并按照本协议的约定
及目标公司的公司章程作为目标公司的合法股东依法享有资产收益、
重大决策和选择管理者等全部股东权利，并承担相应的股东责任。
2 股权转让价款及支付
2.1 针对本次股权转让，受让方应向转让方支付壹仟陆佰伍拾万元人民
币（￥16,500,000）（“股转价款”）。
2.2 受让方应于本协议签署之日起 10 个工作日内向转让方指定的以下
银行支付股转价款：
2.3 受让方按照本协议第 2.1 条、第 2.2 条约定向转让方支付全部股转价
款后，目标公司应于 10 个工作日内在其主管市场监督管理机关完成
本次股权转让的变更登记手续（包括但不限于目标公司股东以及公
司章程变更登记或备案，以下简称“过户登记”）并取得更新的营业
执照。
2.4 在全部股转价款支付完毕且目标公司取得更新的营业执照后，本次
股权转让即被视为完成交割(“交割”，交割发生之日为“交割日”)；自
交割日起，受让方成为目标股权的合法所有者，对受让的目标股权
享有完整的权利，并承担相应的义务。
3 相关税费
3.1 转让方、受让方应自行承担本协议项下股权转让所涉的各项税费。
目标公司应承担与上述第 2.3 条所述的目标股权过户登记有关的费
用。
4 违约责任
4.1 除本协议另有约定外，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条
款的，即构成违约，并承担相应的违约责任。
5 生效、终止
5.1 本协议经各方签字并盖章后生效。
（二）与共青城优富之股权转让协议
1 目标股权转让
1.1 现转让方拟转让其持有的目标公司 1.0294%的股权（对应目标公司
注册资本 11.6667 万元人民币）（“目标股权”），且受让方拟按照本协
议的约定受让该目标股权。
1.2 受让方同意依据本协议的约定受让目标股权，并按照本协议的约定
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