证券代码：300688 证券简称:创业黑马 公告编号：2018-024
创业黑马（北京）科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月15日（周二）下午14:00。
网络投票时间：2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2018年5月14日下午15:00-2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区中关村创业大街黑马学院。
（三）会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）股东大会的召集人：公司第一届董事会。
（五）会议主持人：由董事长牛文文先生主持。
（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份
42,633,860股，占公司有表决权股份总数的62.6969％。其中：出席现场会议的股东及
股东代表7人，所持股份35,674,930股，占公司有表决权总股份的52.4631%；参加网
络投票的股东2人，所持股份6,958,930股，占公司有表决权总股份的10.2337％。
2、中小股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东及中小股东代表共5人，代表公司有表决
权的股份5,000股，占公司有表决权股份总数的0.0074％。其中：出席现场会议的中小
股东及中小股东代表4人，所持股份4,000股，占公司有表决权总股份的0.0059%；参
加网络投票的中小股东1人，所持股份1,000股，占公司有表决权总股份的0.0015％。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：同意42,632,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对
1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：同意42,632,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对
1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意42,632,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对
1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意42,632,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对
1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意4,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.0000％；
反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的20.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于2018年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》；
表决情况：同意42,632,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对
1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意4,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.0000％；
反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的20.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于2018年度监事薪酬方案的议案》；
表决情况：同意42,632,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对
1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；
表决情况：同意42,632,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对
1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》；
表决情况：同意42,632,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对
1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意4,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.0000％；
反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的20.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案4、5、8属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单
独计票。
四、律师出具的法律意见
通力律师事务所律师黄雅程、吴欣出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出
席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《创业黑马（北京）科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、通力律师事务所出具的《关于创业黑马（北京）科技股份有限公司2017年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司
董事会
2018年5月15日
