广州赛意信息科技股份有限公司章程修订案
（2023 年 10 月）
修订前 修订后
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 403,863,849 公司注册资本为人民币 405,304,569
元。 元。
第十三条
第十三条
经依法登记，公司的经营范围：工程和
经依法登记，公司的经营范围：工程和
技术研究和试验发展；软件销售；信息技术
技术研究和试验发展；软件销售；信息技术
咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；
技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；
计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地
计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地
产租赁；人力资源服务 (不含职业中介活
产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、
动、劳务派遣服务)；业务培训 (不含教育
劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、
培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；
职业技能培训等需取得许可的培训）；货物
货物进出口；技术进出口；职业中介活动；
进出口；技术进出口；职业中介活动。 劳务派遣服务。
第十九条 第十九条
公司股份总数为 403,863,849 股，每 公司股份总数为 405,304,569 股，每股
股 1 元人民币，全部为普通股。 1 元人民币，全部为普通股。
第四十一条 第四十一条
公司下列对外担保行为，应当在董事会 公司下列对外担保行为，应当在董事会
审议通过后提交股东大会审议: 审议通过后提交股东大会审议:
（一）单笔担保额超过最近一期经审计 （一）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的对 （二）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公 （四）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的 30%； 司最近一期经审计总资产的 30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额
超过 5000 万元； 超过 5000 万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保； 提供的担保；
（七）法律、行政法规、部门规章、深 （七）法律、行政法规、部门规章、深
圳证券交易所及本章程规定的其他担保情 圳证券交易所及本章程规定的其他担保情
形。 形。
董事会审议担保事项时，必须经出席董 董事会审议担保事项时，必须经出席董
事会会议的三分之二以上董事审议同意。股 事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必 东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之 须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。 二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及 股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联方提供担保的议案时，该股东或受该 其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表 实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所 决，该项表决由出席股东大会的其他股东所
持表决权的半数以上通过。 持表决权的半数以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他股东
按所享有的权益提供同等比例担保，属于第
一款第（一）项至第（三）项、第（五）项
情形的，可以豁免提交股东大会审议。
第一百零八条
董事会制定董事会议事规则，以确保董
事会落实股东大会决议，提高工作效率，保
证科学决策。该规则规定董事会的召开和表
决程序，董事会议事规则应列入公司章程或
作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会
批准。
第一百零八条
公司董事会下设战略、审计、提名、薪
董事会制定董事会议事规则，以确保董
酬与考核专门委员会。各专门委员会对董事
事会落实股东大会决议，提高工作效率，保
会负责，依照本章程和董事会授权履行职
证科学决策。该规则规定董事会的召开和表
责，提案应当提交董事会审议决定。专门委
决程序，董事会议事规则应列入公司章程或
员会成员全部由董事组成，其中审计委员
作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
批准。 董事应当过半数并担任召集人，审计委员会
公司董事会下设战略、审计、提名、薪 成员应当为不在公司担任高级管理人员的酬与考核专门委员会。各专门委员会对董事 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立会负责，依照本章程和董事会授权履行职 董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责，提案应当提交董事会审议决定。专门委
责制定专门委员会工作规程，规范专门委员
员会成员全部由董事组成，其中审计委员
会的运作。
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 审计委员会负责审核公司财务信息及董事占多数并担任召集人，审计委员会的召 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 控制，下列事项应当经审计委员会全体成员委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 过半数同意后，提交董事会审议：（一）披
露财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告；（二）聘用或者解聘承
办公司审计业务的会计师事务所；（三）聘
任或者解聘公司财务负责人；（四）因会计
准则变更以外的原因作出会计政策、会计估
计变更或者重大会计差错更正；（五）法律、
行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：（一）提名或者任免董事；（二）聘任或者解聘高级管理人员；（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：（一）董事、高级管理人员的薪酬；（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对公司章程规定须经董事会批准的固定资产投资、重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）对公司治理有关的制度制
定、修订工作提出建议,并对公司高级管理人员执行董事会决议情况进行有效监督,定期开展公司治理情况自查和督促整改,推动公司结合实际情况不断创新治理机制；（七）董事会授权的其他事宜。
广州赛意信息科技股份有限公司
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