第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2022-065
广州赛意信息科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2022 年 6 月 19 日上午 10:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于
2022 年 6 月 15 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、董事会秘书、拟任证券事务代
表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2021 年度权益分派方案于 2022 年 6 月 1 日实施完毕，根据公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会对 2020 年限制性股票激励
计划首次授予部分及预留授予部分授予价格进行调整，授予价格由 12.7063 元/
股调整为 12.5933 元/股。
根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，上述关于 2020 年限制性股票
激励计划授予价格的调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-067）。
二、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2021 年度权益分派方案于 2022 年 6 月 1 日实施完毕，根据公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会对 2021 年限制性股票激
励计划首次授予部分及预留授予部分授予价格进行调整，授予价格由 18.8000
元/股调整为 18.6870 元/股。
第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2022-065
根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，上述关于 2021 年限制性股票
激励计划授予价格的调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-068）。
三、审议通过《关于全资子公司收购控股子公司基甸信息 49%股权的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全资子公司广州赛意业财科技有限公司（原广州能量盒子科技有限公司，
以下简称“赛意业财”）拟与上海基甸信息科技有限公司（以下简称“基甸信息”）
股东上海以笏信息科技中心（有限合伙）签署《广州赛意业财科技有限公司与上
海以笏信息科技中心（有限合伙）关于现金购买上海基甸信息科技有限公司 49%
股权的协议》，赛意业财以自有或自筹资金 8,600 万元人民币收购基甸信息 49%
股权。
本次收购完成后，公司持有基甸信息 51%股权，赛意业财持有基甸信息 49%
股权。即公司通过直接及间接方式持有基甸信息 100%股权。
本次交易不需要经过公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资
子公司收购控股子公司基甸信息 49%股权的公告》（公告编号：2022-069）。
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公
司同意聘任李娜女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
李娜女士的简历如下：
李娜女士，汉族，1992 年出生，中国国籍，本科学历。持有法律职业资格
证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于广州市白云区人民
法院任合同制法官助理，于 2018 年 6 月进入公司工作至今，任证券事务专员。
第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2022-065
截至本公告披露日，李娜女士持有公司股份 3,200 股。李娜女士与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
李娜女士不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的不得担任公司证
券事务代表的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不是
失信被执行人。
李娜女士的联系方式如下：
电话：020-89284412
邮箱：investor@chinasie.com
办公地址：广州市天河区珠江东路 12 号 1601（部位：自编 03-05 单元）
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月十九日
查看PDF原文
