广州赛意信息科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2022 年 4 月 1 日上午 10:30 在公司办公地以现场结合通讯方式召开。会
议通知于 2022 年 3 月 30 日以电子邮件或短信方式送达。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。以通讯方式参会的董事为董事赵军先生、独立董事张振刚先
生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议选举张成康先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期
一致。
二、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。
会议选举出的公司第三届董事会专门委员会人员组成情况如下：
审计委员会：独立董事韩玲女士（主任委员）、独立董事江奇先生、董事刘
国华先生。
提名委员会：独立董事张振刚先生（主任委员）、独立董事韩玲女士、董事
长张成康先生。
薪酬与考核委员会：独立董事江奇先生（主任委员）、独立董事张振刚先生、
董事长张成康先生。
战略委员会：董事长张成康先生（主任委员）、董事赵军先生、独立董事张
振刚先生。
上述专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。
三、审议通过《关于续聘高级管理人员的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决议续聘如下人员担任公司高级管理人员，任期同公司第三届董事会：
1、续聘张成康先生为公司总经理；
2、续聘刘伟超先生为公司副总经理；
3、续聘刘国华先生为公司副总经理；
4、续聘欧阳湘英女士为公司财务总监；
5、续聘柳子恒先生为公司董事会秘书、副总经理。
柳子恒先生的联系方式如下：
电话：020-89814259
邮箱：investor@chinasie.com
办公地址：广州市天河区珠江东路 12 号 16 楼 1603-1605 单元
公司第三届董事会高级管理人员的简历详见附件。
四、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《广州赛意信息科技股份有限公司内部审计制度》等有关规定，公司
决议聘任李翠婷女士为内审负责人，任期与第三届董事会任期一致。
李翠婷女士的简历如下：
李翠婷女士，1987 年出生，中南财经政法大学信息与计算科学、会计学本
科双学士，具有中级会计职称、中级审计职称。曾任职于欧浦智网股份有限公司、
佛山市海天调味食品股份有限公司等负责审计工作。2020 年 3 月加入公司，担
任审计监察经理。
李翠婷女士持有公司 12,600 股，占公司总股本的 0.0032%。李翠婷女士与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。李翠婷女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司
内审负责人的情形，具备担任公司内审负责人的相关知识背景和能力，未受过中
国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。
五、审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
公司决议续聘李倩兰女士为证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。
李倩兰女士的简历如下：
李倩兰女士，1992 年生，华南理工大学法学学士，具有法律职业资格、基
金从业资格，持有深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。曾任职于奥飞
娱乐股份有限公司负责证券事务工作。2017 年 8 月加入公司，担任证券事务代
表。
李倩兰女士持有公司 36,800 股，占公司总股本的 0.0092%。李倩兰女士与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。李倩兰女士不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的不
得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚
和惩戒。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月六日
附件：
广州赛意信息科技股份有限公司
第三届董事会高级管理人员简历
1、张成康先生，1975 年生，北京航空航天大学软件工程专业硕士，中欧国
际工商学院 EMBA。现任公司第三届董事会董事长、总经理。
张成康先生持有公司 57,140,709 股,占公司总股本的 14.34%。张成康先生与
刘伟超先生、刘国华先生、欧阳湘英女士、曹金乔先生为公司控股股东、实际控
制人，并互为一致行动人。张成康先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。
张成康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，张成康先生不是失信被执
行人。
2、刘伟超先生，1976 年生，本科学历。现任公司第三届董事会董事、副总
经理。
刘伟超先生持有公司 28,091,840 股，占公司总股本的 7.05%。刘伟超先生与
张成康先生、刘国华先生、欧阳湘英女士、曹金乔先生为公司控股股东、实际控
制人，并互为一致行动人。刘伟超先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。
刘伟超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，刘伟超先生不是失信被执
行人。
3、刘国华先生，1974 年生，中山大学 EMBA。现任公司第三届董事会董事、
副总经理。
刘国华先生持有公司 20,893,760 股，占公司总股本的 5.24%。刘国华先生与
张成康先生、刘伟超先生、欧阳湘英女士、曹金乔先生为公司控股股东、实际控
制人，并互为一致行动人。刘国华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。
刘国华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，刘国华先生不是失信被执
行人。
4、欧阳湘英女士，1963 年生，大专学历。现任公司财务总监。
欧阳湘英女士持有公司 18,573,280 股，占公司总股本的 4.66%。欧阳湘英女
士与张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生、曹金乔先生为公司控股股东、实际
控制人，并互为一致行动人。欧阳湘英女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。
欧阳湘英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，欧阳湘英女士不是失信被
执行人。
柳子恒先生持有公司 68,496 股，占公司总股本的 0.02%。柳子恒先生与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。柳子恒先生持有深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
柳子恒先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，柳子恒先生不是失信被执
行人。
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