广州赛意信息科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长张成康先生
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2022 年 3 月 30 日（星期三）下午 14:30-15:30
（五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H
座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月
30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 30
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（七）股权登记日：2022 年 3 月 23 日（星期三）
（八）本次股东大会通知于 2022 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网上，相关议
案的公告全文于 2022 年 2 月 25 日刊登在巨潮资讯网上。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表股份数135,611,838股，
占本次股东大会股权登记日公司股份总数398,402,569股的34.0389%。其中出席
会议的中小投资者及代理人共5人，代表股份数10,912,249股，占公司股份总数
的2.7390%。具体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共4人，代表股份数124,699,589股，占公
司股份总数的31.2999%。其中中小投资者及代理人0人。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 5 人，代表股份数 10,912,249 股，占公司股份总数的
2.7390%，均为中小投资者。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的黄友川律师、杨蓉律师见证了本次股东
大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。
该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
1.01、选举张成康先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为134,719,778票，占出席会议有表决权股东所
拥有的选举票数总数的99.3422%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为10,020,189票，占
出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的91.8251%。
1.02、选举刘伟超先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为134,701,458票，占出席会议有表决权股东所
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为10,001,869票，占
出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的91.6573%。
1.03、选举刘国华先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为134,700,458票，占出席会议有表决权股东所
拥有的选举票数总数的99.3279%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为10,000,869票，占
出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的91.6481%。
1.04、选举赵军先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为134,718,778票，占出席会议有表决权股东所
拥有的选举票数总数的99.3415%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为10,019,189票，占
出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的91.8160%。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
2.01、选举张振刚先生为第三届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为134,696,379票，占出席会议有表决权股东所
拥有的选举票数总数的99.3249%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为9,996,790票，占
出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的91.6107%。
2.02、选举韩玲女士为第三届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为134,694,879票，占出席会议有表决权股东所
拥有的选举票数总数的99.3238%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为9,995,290票，占
出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的91.5970%。
2.03、选举江奇先生为第三届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为134,708,619票，占出席会议有表决权股东所
拥有的选举票数总数的99.3340%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为10,009,030票，占
出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的91.7229%。
（三）审议通过《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》；
表决结果：赞成票10,912,249股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权
股份总数的0%。参加本次股东大会的股东张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英对
该议案回避表决，回避股数共计124,699,589股。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共5人，代表股份数10,912,249股。其中赞成票10,912,249股，占出
席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小
投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权
股份总数的0%。
（四）审议通过《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》；
表决结果：赞成票135,611,838股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决
权股份总数的0%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共5人，代表股份数10,912,249股。其中赞成票10,912,249股，占出
席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小
投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权
股份总数的0%。
（五）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；
选举谢一丹为公司股东代表监事，与公司2022年第一次职工代表大会选举的
职工代表监事林立岳、郭丽珊共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会
审议通过之日起三年。
表决结果：赞成票135,611,838股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决
权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于第三届监事会监事津贴的议案》。
表决结果：赞成票135,611,838股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决
权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：黄友川、杨蓉
（三）法律意见书结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月三十日
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