300687 深市 赛意信息

                                          第二届董事会第四十八次会议决议公告

                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2022-020
                  广州赛意信息科技股份有限公司

              第二届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四

 十八次会议于 2022 年 3 月 14 日上午 10:00 在公司办公地以通讯方式召开。会

 议通知于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际

 出席董事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规
 定。

    会议主持人为董事长张成康先生，公司董事会秘书、证券事务代表列席了
 会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会决定于 2022 年 3 月 30 日（星期三）下午 14:30-15:30 召开 2022 年

 第三次临时股东大会，会议审议事项如下：

    1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；

    1.01、选举张成康先生为第三届董事会非独立董事；

    1.02、选举刘伟超先生为第三届董事会非独立董事；

    1.03、选举刘国华先生为第三届董事会非独立董事；

    1.04、选举赵军先生为第三届董事会非独立董事。

    2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；

    2.01、选举张振刚先生为第三届董事会独立董事；

    2.02、选举韩玲女士为第三届董事会独立董事；

    2.03、选举江奇先生为第三届董事会独立董事。

    3、《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》；

    4、《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》；

    5、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》；

    6、《关于第三届监事会监事津贴的议案》。


                                        第二届董事会第四十八次会议决议公告

                                          证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2022-020
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

    特此公告

                                      广州赛意信息科技股份有限公司

                                              董  事    会

                                          二〇二二年三月十四日