广州赛意信息科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的议案 4、议案 8 为特别决议事项，经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；本次股东大会审议的
议案 4、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长张成康先生
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30-15:30
（五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H
座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月
18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 18
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（七）股权登记日：2021 年 5 月 11 日（星期二）
（八）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于 2021 年 4 月 27 日、2021
年 5 月 10 日刊登在巨潮资讯网上。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共25人，代表股份数88,708,193股，
占公司股份总数218,276,955股的40.6402%。其中出席会议的中小投资者及代理
人共21人，代表股份数8,645,350股，占公司股份总数218,276,955股的3.9607%，
占出席会议有表决权股份总数88,708,193股的9.7458%。具体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共7人，代表股份数80,063,543股，占公
司股份总数218,276,955股的36.6798%。其中中小投资者及代理人共3人，代表股
份数700股，占公司股份总数218,276,955股的0.0003%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 18 人，代表股份数 8,644,650 股，占公司股份总数
218,276,955 股的 3.9604%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的黄友川律师、杨蓉律师见证了本次股东
大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：赞成票88,708,193股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权
股份总数的0%。
（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票88,708,193股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权
股份总数的0%。
（三）审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票88,139,943股，占出席会议有表决权股份总数的99.3594%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票568,250股，占出席会议
有表决权股份总数的0.6406%。
（四）审议通过《2020年度利润分配预案》
表决结果：赞成票88,708,193股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权
股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共21人，代表股份数8,645,350股。其中赞成票8,645,350股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的0%。
（五）审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：赞成票88,139,943股，占出席会议有表决权股份总数的99.3594%；
反对票568,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.6406%；弃权票0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票88,139,943股，占出席会议有表决权股份总数的99.3594%；
反对票568,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.6406%；弃权票0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共21人，代表股份数8,645,350股。其中赞成票8,077,100股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的93.4271%；反对票568,250股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的6.5729%；弃权票0股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票88,139,943股，占出席会议有表决权股份总数的99.3594%；
反对票568,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.6406%；弃权票0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共21人，代表股份数8,645,350股。其中赞成票8,077,100股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的93.4271%；反对票568,250股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的6.5729%；弃权票0股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票88,139,943股，占出席会议有表决权股份总数的99.3594%；
反对票568,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.6406%；弃权票0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
（九）审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票88,139,943股，占出席会议有表决权股份总数的99.3594%；
反对票568,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.6406%；弃权票0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共21人，代表股份数8,645,350股。其中赞成票8,077,100股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的93.4271%；反对票568,250股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的6.5729%；弃权票0股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份总数的0%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事曹惠娟女士作为代表，在本次股东大会上做述职报告。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：黄友川、杨蓉
（三）法律意见书结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2020年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司
2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十八日
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