广州赛意信息科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议于 2020 年 4 月 27 日下午 14:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议
通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证
券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年
度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。
本议案需要提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度
董事会工作报告》（公告编号：2020-032）。
本议案需要提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、审议通过《2019 年度总经理工作报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度
总经理工作报告》（公告编号：2020-034）。
四、审议通过《2019 年度利润分配预案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市
公司股东的净利润 66,345,895.84 元，母公司实现净利润 40,447,415.78 元。
根据《公司章程》的规定，按母公司 2019 年度实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 4,044,741.58 元，加上年初未分配利润 193,117,496.43 元，扣除
2019 年实施的 2018 年度现金分红 14,512,100 元，截至 2019 年 12 月 31 日可
供分配利润为 215,008,070.63 元。
结合公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段，根据《公司章程》以及
《公司上市后三年内分红回报规划》的规定，公司拟以截至 2019 年 12 月 31
日的总股本 217,611,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度
利润分配预案》（公告编号：2020-035）。
本议案需要提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度
内部控制评价报告》（公告编号：2020-036）。
六、审议通过《2019 年度财务决算报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度
财务决算报告》（公告编号：2020-037）。
本议案需要提交公司 2019 年度股东大会审议。
七、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关
于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-038）。
八、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘
公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-039）。
本议案需要提交公司 2019 年度股东大会审议。
九、审议通过《2020 年度高级管理人员薪酬方案》。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司董事长张成康
先生、董事刘伟超先生、董事刘国华先生属于关联董事，对该议案回避表决。
根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬
水平，2020 年公司高级管理人员的薪酬方案如下：
姓名 职务 2020 年固定薪酬（税前）
张成康 总经理 54 万元
刘伟超 副总经理 50.4 万元
刘国华 副总经理 50.4 万元
欧阳湘英 财务总监 37.2 万元
柳子恒 副总经理、董事会秘书 48 万元
上表所列薪酬为公司高级管理人员年固薪部分，奖金部分将根据公司年度
经营业绩及个人业绩考核情况确定。
十、审议通过《关于 2019 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额
的议案》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。公司董事赵军先
生属于关联董事，对该议案回避表决。
公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会
第二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，公司
预计 2019 年度与美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）及其关联
方发生的日常关联交易总金额不超过 3500 万元人民币，关联交易内容为向美
的集团及其关联方销售软硬件和提供技术服务。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告，
公司 2019 年度与美的集团股份有限公司及其关联方实际发生的日常关联交易
金额为 43,974,645.47 元，较预计金额超出 8,974,645.47 元。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019
年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告》（公告编号：2020-040）。
十一、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。公司董事赵军先生
属于关联董事，对该议案回避表决。
公司预计 2020 年度与美的集团股份有限公司及其关联方发生的日常关联交
易总金额不超过 8,000 万元人民币。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-041）。
本议案需要提交公司 2019 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的
调整，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在影响公司及股东利益的情形。
董事会同意公司此次会计政策的变更。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2020-042）。
十三、审议通过《关于景同科技 2019 年业绩承诺完成情况的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海景同信息科技有
限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，景同科技 2019 年度经审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,897.72 万元，超过承诺数 7.72 万元，
完成本年预测盈利的 100.41%。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于景同
科技 2019 年业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2020-043）。
十四、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会决定于 2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30-15:30 召开 2019 年
度股东大会，会议审议事项如下：
1、审议《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、审议《2019 年度董事会工作报告》；
3、审议《2019 年度监事会工作报告》；
4、审议《2019 年度利润分配预案》；
5、审议《2019 年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
8、公司独立董事做 2019 年度述职报告。
上述议案 4、议案 6、议案 7 需要对中小投资者的表决单独计票。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管
理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-044）。
十五、审议通过《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第
一季度报告全文》（公告编号：2020-045）。
十六、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。
表决情况：同
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