证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2018-015
广州赛意信息科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 七次会议于2018年4月23日下午14:30在公司办公地以现场和通讯方式召开。 会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式送达。会议应出席董事7名，实 际出席董事7名，其中以通讯方式出席的董事为独立董事曹惠娟女士。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年
度报告》、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。
本议案需要提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度
董事会工作报告》（公告编号：2018-018）。
本议案需要提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过《2017年度总经理工作报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度
总经理工作报告》（公告编号：2018-019）。
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四、审议通过《2017年度利润分配预案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公
司股东的净利润101,011,067.62元，母公司实现净利润84,330,296.82元。根
据《公司章程》的规定，按母公司2017年度实现净利润的10%提取法定盈余公
积金8,433,029.68元，加上年初未分配利润为70,372,330.85元，扣除2017
年实施的2016年度现金分红7,200,000.00元，截至2017年12月31日可供分
配利润为139,069,597.99元。
结合公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段，根据《公司章程》以及《公司上市后三年内分红回报规划》的规定，公司拟以截至2017年12月31日的总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度
利润分配预案》（公告编号：2018-020）。
本议案需要提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度
内部控制评价报告》（公告编号：2018-021）。
六、审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度
财务决算报告》（公告编号：2018-022）。
本议案需要提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2018-015
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。八、审议通过《关于续聘审计机构的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度审计机构期
间勤勉尽责、务实专业，经公司董事会审计委员会审核，公司独立董事事前认可，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。 本议案需要提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议通过《2018年度董事薪酬方案》。
子议案（一）《2018年度非独立董事薪酬方案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。公司董事长张成康
先生、董事刘伟超先生、董事刘国华先生、董事赵军先生属于关联董事，对该议案回避表决。
公司董事长张成康先生依照其总经理的职务领取薪酬，不领取董事薪酬或津贴；公司董事刘伟超先生、刘国华先生依照其副总经理的职务领取薪酬，不领取董事薪酬或津贴；外部董事赵军先生不在公司担任除董事以外的职务，不在公司领取薪酬或津贴。公司董事参加公司董事会、股东大会以及按有关法律法规及《公司章程》规定履行职权时发生的必要费用由公司另行支付。
子议案（二）《2018年度独立董事薪酬方案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。公司独立董事朱晓
东先生、曹惠娟女士、王惠芬女士属于关联董事，对该议案回避表决。
独立董事朱晓东先生、曹惠娟女士、王惠芬女士的津贴按照2015年第一次
临时股东大会的决议执行，为人民币6万/年（含税）。公司独立董事参加公司董
事会、股东大会以及按有关法律法规及《公司章程》规定履行职权时发生的必要费用由公司另行支付。
本议案需要提交公司2017年度股东大会审议。
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十、审议通过《2018年度高级管理人员薪酬方案》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。公司董事长张成康
先生、董事刘伟超先生、董事刘国华先生属于关联董事，对该议案回避表决。
根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审核，独立董事发表同意的独立意见，2018年公司高级管理人员的薪酬方案如下：
姓名 职务 2018年固定薪酬（税前）
张成康 总经理 50-55万元
刘伟超 副总经理 45-50万元
刘国华 副总经理 45-50万元
欧阳湘英 财务总监 35-40万元
柳子恒 副总经理、董事会秘书 35-40万元
上表所列薪酬为公司高级管理人员年固薪部分，奖金部分将根据公司年度经营业绩及个人业绩考核情况确定。
十一、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。公司董事赵军先生
属于关联董事，对该议案回避表决。
公司预计2018年度与美的集团股份有限公司及其关联方发生的日常关联交
易总金额不超过2000万元人民币。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-024）。
本议案需要提交公司2017年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会决定于2018年5月17日（星期四）下午14:30-15:30召开2017年
度股东大会，会议审议事项如下：
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2018-015
1、审议《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》；
2、审议《2017年度董事会工作报告》；
3、审议《2017年度监事会工作报告》；
4、审议《2017年度利润分配预案》；
5、审议《2017年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘审计机构的议案》；
7、审议《2018年度董事薪酬方案》；
8、审议《2018年度监事薪酬方案》；
9、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议《关于收购景同科技51%股权的议案》；
11、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
12、公司独立董事做2017年度述职报告。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-025）。
十三、审议通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第
一季度报告全文》（公告编号：2018-026）。
十四、审议通过《关于收购景同科技51%股权的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购景同科技51%股权的公告》（公告编号：2018-027）。
本议案需要提交公司2017年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟实施2017年度利润分配预案，以截至2017年12月31日的总股本
