300686 深市 智动力

证券代码：300686        证券简称：智动力        公告编号：2022-033
        深圳市智动力精密技术股份有限公司

        第三届监事会第二十三次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十三次会议于 2022 年 06 月 23 日下午 16:00 在东莞智动力电子科技有限公司
办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料已于 2022 年 06 月 20 日以
书面方式送达各位监事，会议由监事会主席陈卓君女士召集并主持，应参与会议监事 3 名，实际参与会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

    全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘月燕女士、赖晓霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    1、提名刘月燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、提名赖晓霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行选举。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

    (二) 审议《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》，表决结果：同意 0
票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

    综合考虑公司的实际经营情况及监事在公司的任职岗位，参照公司所在地区、行业的平均水平，公司第四届监事会监事薪酬方案如下：

    在公司任职的监事按其岗位、职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不另外领取监事津贴。

    全体关联监事回避表决，根据《公司章程》的规定，本议案将提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1. 第三届监事会第二十三次会议决议；

    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                    深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                    监 事 会

                                              2022 年 06 月 24 日