300686 深市 智动力

证券代码：300686        证券简称：智动力        公告编号：2022-012
        深圳市智动力精密技术股份有限公司

        第三届董事会第二十六次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十六次会议于 2022 年3 月 28 日下午 15:00 在东莞智动力电子科技有限公司办
公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2022 年 3 月 18
日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，独立董事郭新梅女士、杨文先生、柯东洲先生以通讯方式参加本次会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》，
 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，公司编制的《2021 年年度报告》全文及其摘要符合相关法律、法
规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》全文及其摘要。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (二) 审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》，表决结
果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据相关法律、法规的规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报
告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。

    公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2021 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (三) 审议通过了《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》，表决结
果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会认真听取了公司总经理刘炜先生所做的《2021 年度总经理工作
报告》，认为公司管理层在 2021 年度有效的执行了股东大会及董事会各项决议，确保了公司稳健发展。

    (四) 审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》，表决结果：
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (五) 审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》， 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2021 年度，公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等
规定管理募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东
大会审议。

    (六) 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，表决结果：
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》。

    独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东
大会审议。

    (七) 审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》，
 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    董事会认为：公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实
地反映公司内部控制情况，公司现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律、法规的规定。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

    独立董事对该议案发表了独立意见。

    (八) 审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年度）的
议案》， 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为了积极回报投资者，引导投资者树立长期、理性的投资理念，公司制定了《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年度）》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年度）》。

    独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东
大会审议。

    (九) 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    独立董事对该议案发表了独立意见。

    (十) 审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》， 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东
大会审议。

    (十一) 审议通过了《关于公司或子公司申请融资额度并提供担保的议案》，
 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司或子公司申请融资额度并提供担保的公告》。

    独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东
大会审议。

    (十二) 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，表决结果：7
票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

    独立董事对该议案发表了独立意见。

    (十三) 审议通过了《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》，表决结
果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会同意于 2022 年 4 月 20 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2021
年年度股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为2022年4月14日（星期四），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司召开 2021 年年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1. 第三届董事会第二十六次会议决议；

    2. 深圳证券交易所要求的其他文件；

    3. 独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                董 事 会

                                            2022 年 3 月 29 日