证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2021-027
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议于 2021 年4 月 16 日下午15:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公
楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2021 年 4 月 6 日
以书面方式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事 7名，实际参与会议董事 7 名，董事长吴加维先生以通讯方式参加本次会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
(一) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，公司编制的《2020 年年度报告》全文及其摘要符合相关法律、法
规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》全文及其摘要。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2021 年第一季度报告>的议案》
经审核，公司编制的《2021 年第一季度报告》符合相关法律、法规的要求，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告》。
(三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
根据相关法律、法规的规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报
告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公
司 2020 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2020 年度述职报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(四) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了公司总经理刘炜先生所做的《2020 年度总经理工作报告》，
与会董事一致认为：2020 年度公司管理层贯彻落实执行了董事会、股东大会各项决议，按照既定的要求和经营思路，落实完成了各项工作。
(五) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2020 年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》真实、准确、完整、公允地
反映了公司 2020 年度的财务情况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(六) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(七) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(八) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求所编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映公司内部控制情况，公司现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。
(九) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关准则进行的合理变更，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。
(十) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。
(十一) 关联董事刘炜先生回避表决，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为：按照公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》和《2017
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已经成就，同意公司根据相关规定办理解除限售手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。
(十二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》
鉴于 1 名原激励对象与公司解除劳动合同，已不符合公司限制性股票激励计
划中有关激励对象的规定，公司董事会根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票 128,000股以人民币 7.1625 元/股的价格进行回购注销。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(十三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2021 年 5 月 11 日（星期二）15:00 召开公司 2020 年年
度股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子
科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为 2021 年 5 月 6 日，会议采用现
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司召开 2020 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件；
3. 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 19 日
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