300686 深市 智动力

    证券代码：300686          证券简称：智动力        公告编号：2021-010

                深圳市智动力精密技术股份有限公司

        关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

        公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。

      一、募集资金基本情况

        深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称 “公司”）获得中国证券

    监督管理委员会《关于同意深圳市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行

    股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2944 号）核准，完成了向 13 名特定对象

    发行 61,327,440 股境内上市人民币普通股，发行价格为 17.59 元/股。本次发行

    的募集资金总额为 1,078,749,669.60 元，扣除与本次发行相关的费用（不含税）

    19,763,393.51 元，实际募集资金净额为人民币 1,058,986,276.09 元。

    二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

        由于公司本次实际募集资金净额为人民币 1,058,986,276.09 元。少于《募

    集说明书》拟募集资金的总额 15 亿元，为提高募集资金使用效率，保障募投项

    目的顺利开展，公司根据实际情况，对部分募投项目募集资金投资额进行了调整，
    具体调整情况如下：

                                                                          单位：万元

序号            募集资金投资项目              投资金额    调整前使用募  调整后使用募
                                                              集资金金额    集资金金额

 1  智动力精密技术（越南）工厂建设项目          84,507.00      59,700.00      36,598.63

 1-1  消费电子结构件越南生产基地建设项目          68,986.00      47,800.00      24,698.63

 1-2  散热组件越南生产基地建设项目                15,521.00      11,900.00      11,900.00

 2  智动力消费电子结构件生产基地改建项目        25,625.00      18,751.00      10,000.00

 3  收购阿特斯 49.00%股权项目                  34,300.00      34,300.00      24,300.00

 4  智动力信息化升级建设项目                    1,889.21        1,692.60            -

 5  补充流动资金                                35,556.40      35,556.40      35,000.00

                      合计                      181,877.61      150,000.00    105,898.63
三、本次置换事项的审议程序及相关意见

  (一) 董事会审议情况

  公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对部分募投项目募集资金投资金额进行调整。

  (二) 监事会审核意见

  公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，监事会认为：本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害广大股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

  (三) 独立董事意见

  公司独立董事经核查后发表如下意见：鉴于公司本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，公司决定调整本次募投项目募集资金的投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害投资者利益的情形。

  我们一致同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

  (四) 保荐机构意见

  公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无异议。
四、备查文件

  1. 第三届董事会第十八次会议决议；

  2. 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

  3. 第三届监事会第十六次会议决议；


  4. 中信证券股份有限公司关于深圳市智动力精密技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。

                                    深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2021 年 1 月 29 日