300686 深市 智动力

证券代码：300686        证券简称：智动力        公告编号：2020-008
          深圳市智动力精密技术股份有限公司

            第三届董事会第八次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议于 2020 年 03 月 04 日上午 10:30 在东莞智动力电子科技有限公司办公
楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 02 月 21 日以书面
通知发出。会议由董事长吴加维先生召集与主持，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  一、董事会会议审议情况

    (一) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

  根据相关法律、行政法规的规定，公司编制了《2019 年年度报告》全文及其摘要，该议案详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告》全文及其摘要。

  本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2019 年度董事会工作报告>的议案》；

  根据相关法律、行政法规的规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工
作报告》，该议案详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度董事会工作报告》。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职，详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2019 年度述职报告》。
  本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2019 年度总经理工作报告>的议案》；

  董事会认为，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

    (四) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2019 年度财务决算报告>的议案》；

  董事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019年的财务状况和经营成果。该议案详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度财务决算报告》。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
  本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (五) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》；

  经公司董事会审计委员会审议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。该议案详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2020年度会计师事务所的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。


  本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (六) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2019 年度利润分配方案的议案》；

  该 议 案 详 细 内 容 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (七) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司
截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

  该 议 案 详 细 内 容 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (八) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》；

  公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  该 议 案 详 细 内 容 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (九) 经关联董事刘炜先生回避表决，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》；

  具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

    (十) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2019 年年度股东大会的议案》；

  公司董事会同意于 2020 年 03 月 27 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2019
年年度股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力
电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为 2020 年 03 月 20 日，会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次会议决议；

  2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见；

  3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                    深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2020 年 03 月 06 日