深圳市智动力精密技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年05月31日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：2019年05月30日—2019年05月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年05月31日上午
9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年05月30日下午15:00—2019年05月31日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室。
3、会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）第三届董事会。
4、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长吴加维先生。
6、本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
1、具体出席情况如下表所示：
出席现场会议的股东及代理人人数 5
出席现场
所持有公司表决权的股份总数 97,691,529
会议的情况
占公司股本总额的比例 47.2287％
通过网络投票参与会议的股东人数 1
通过网络投票
所持有公司表决权的股份总数 2,000
参与会议的情况
占公司股本总额的比例 0.0010％
中小股东及代理人出席人数 4
中小股东
所持有公司表决权的股份总数 8,807,188
出席会议情况
占公司股本总额的比例 4.2578％
注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出席或
列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行逐
项表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,693,529100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
中小投资者 8,807,188100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。
2、审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》；
同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,693,529100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
中小投资者 8,807,188100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。
3、审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,693,529100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
中小投资者 8,807,188100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。
4、审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,693,529100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
中小投资者 8,807,188100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。
5、审议通过了《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,693,529100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
中小投资者 8,807,188100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。
6、审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,693,529100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
中小投资者 8,807,188100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。
7、审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,693,529100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
中小投资者 8,807,188100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。
8、审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,693,529100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
中小投资者 8,807,188100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。
9、审议通过了《关于公司<回购注销2017年限制性股票激励计划中部分限
制性股票的议案>》；
二以上同意通过，表决情况如下：
同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,693,529 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
中小投资者 8,807,188 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所的张森林、杨斌现场见证，并出具了《关
于深圳市智动力精密技术股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律法规及《公司章程》的相关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格
合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市智动力精密技术股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2018年年度股东大会法律意见
书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
