证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2021-032
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年5月7日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间为：2021年5月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日9:15-15:00。
4、股权登记日：2021年4月28日（星期三）
5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
6、现场会议主持人：董事长LI-MOU ZHENG先生
7、出席会议情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份99,651,113股，占上市公司总股份的44.9267％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份83,520,825股，占上市公司总股份的37.6546％。通过网络投票的股东14人，代表股份16,130,288股，占上市公司总股份的7.2722％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份21,547,358股，占上市公司总股份的9.7144％。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份5,417,070股，占上市公司总股份的2.4422％。通过网络投票的股东14人，代表股份16,130,288股，占上市公司总股份的7.2722％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意99,649,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意21,545,858股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0070％。
2、《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意99,649,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意21,545,858股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0070％。
3、《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意99,649,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意21,545,858股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0070％。
4、《2020 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意99,649,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意21,545,858股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0070％。
5、《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意99,649,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意21,545,358股，占出席会议中小股东所持股份的99.9907％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0070％。
6、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意99,649,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对0
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意21,545,858股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0070％。
7、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意99,150,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.4976％；反对496,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.4984％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意21,046,675股，占出席会议中小股东所持股份的97.6764％；反对496,683股，占出席会议中小股东所持股份的2.3051％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0186％。
8、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意99,365,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.7133％；反对284,204股，占出席会议所有股东所持股份的0.2852％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意21,261,654股，占出席会议中小股东所持股份的98.6741％；反对284,204股，占出席会议中小股东所持股份的1.3190％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0070％。
9、《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意99,649,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意21,545,458股，占出席会议中小股东所持股份的99.9912％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0019％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0070％。
10、《关于公司<未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：
同意99,649,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意21,545,858股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0070％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、张世骏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 7 日
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