证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-036
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年6月13日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间为：2018年6月12日—2018年6月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月12日15:00至2018年6月13日15:00期间。
4、股权登记日：2018年6月6日（星期三）
5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
6、现场会议主持人：董事长LI-MOUZHENG先生
7、出席会议情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东49人，代表股份60,494,000股，占上市公司总股份的75.6175％。其中：通过现场投票的股东21人，代表股份38,786,400股，占上市公司总股份的48.4830％。通过网络投票的股东28人，代表股份21,707,600股，占上市公司总股份的27.1345％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份15,195,800股，占上市公司总股份的18.9947％。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份5,294,400股，占上市公司总股份的6.6180％。通过网络投票的股东26人，代表股份9,901,400股，占上市公司总股份的12.3767％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意60,491,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意15,193,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0105％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0072％。
2、《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意60,491,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意15,193,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0105％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0072％。
3、《2017年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意60,493,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意15,195,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9961％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0039％。
4、《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意60,493,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意15,195,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9961％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0039％。
5、《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意60,493,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意15,195,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9961％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意60,493,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意15,195,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9954％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0039％。
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意60,493,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意15,195,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9961％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0039％。
8、《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意60,491,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意15,193,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9816％；反对
1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0105％；弃权1,200股（其中，因
未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0079％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、张世骏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
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